Шесть жителей донской столицы подозреваются в обналичивании крупной суммы денег.
По предварительной информации, в состав группы входили директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и еще трое безработных ростовчан.
За несколько лет с использованием реквизитов более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей, подделывая платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. Всего в результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около 1 млрд рублей.
В ходе следственных действий сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели обыски в Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае. По месту жительства задержанных и в офисах предприятий изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций, а в четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.
