Ленинский райсуд Ростова вынес приговор владельцу банков «Донинвест» и «Западный» Александру Григорьеву и его подельникам, которые вывели из двух кредитных организаций 2,18 млрд рублей.
Григорьеву назначено 9 лет лишения свободы, предправления «Донинвеста» Алле Калитванской и ее заму - Светлане Гуленковой — по 7 лет и 10 месяцев, вице-президенту Денису Волчкову — 8 лет, номинальной совладелице банка Оксане Ермаковой — 6 лет, юристу Ринату Юсупову — 4,5 года. Им также предстоит выплатить более 2 млрд рублей ущерба. Судья зачитывал приговор в течение четырех дней.
На стадии прений представитель гособвинения попросил суд дать Григорьеву 19 лет лишения свободы, Волчкову - 17, Калитванской - 18, Гуленковой - 18,5, Ермаковой - 14, Юсупову - 8.
Как следует из материалов суда, обвиняемые с 2013 по 2014 годы по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты специально созданным техническим юрлицам, а средства выводили через цепочку фирм.
Кроме того, они продали здание в Симферополе, которое им не принадлежало.
В феврале 2017 года МВД сообщало, что организованное преступное сообщество Григорьева состояло из около полутысячи человек, которые в общей сложности вывели в офшоры примерно $46 млрд.
Банк "Донинвест" летом 2014 года прекратил прием вкладов 9 сентября ЦБ отозвал у него лицензию, а 16 декабря арбитражный суд Ростовской области признал кредитную организацию банкротом.
