Двое жителей Ростова-на-Дону взяты под стражу по обвинении в многомиллионных валютных операций с использованием поддельных документов. Третьему удалось скрыться, и он объявлен в розыск.
По предварительной информации, злоумышленники предоставили в банк фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за рубежом на сумму около 350 млн. рублей, а также изготовили паспорт сделки, на основании которого был сделан перевод на счет нерезидента.
Кроме того, мошенники изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Неправомерный оборот средств платежей" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает донской полицейский главк.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.
