Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

СКР: глава Куйбышевского района получала взятки от муниципального подрядчика
СКР: глава Куйбышевского района получала взятки от муниципального подрядчика
Следком по Ростовской области опубликовал подробности задержания главы Куйбышевского района Натальи Мирющенко. По
В Семикаракорске пойдет под суд мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ при посещении почты
В Семикаракорске пойдет под суд мужчина, выдававший себя за сотрудника ФСБ при посещении почты
В Ростовской области под суд пойдет молодой человек, который выдавал себя за сотрудника ФСБ при посещении “Почты
Задержана глава Куйбышевского района Ростовской области
Задержана глава Куйбышевского района Ростовской области
Силовики накануне вечером, 25 февраля, задержали главу администрации Куйбышевского района Наталью Мирющенко, сообщил
Ростовоблсуд пересмотрит приговор в отношении бизнесмена из списка Титова
Ростовоблсуд пересмотрит приговор в отношении бизнесмена из списка Титова
Ростовский областной суд 16 марта начнет пересмотр уголовного дела в отношении ростовского предпринимателя и директора
Полиция проверяет сообщение о запертых в фургоне под Ростовом львицах
Полиция проверяет сообщение о запертых в фургоне под Ростовом львицах
Полиция проверяет информацию о львах, якобы запертых в мини-цирке в районе села Чалтырь Ростовской области, сообщили в
В Ростовской области охотнику дали два года условно за сломанный нос чиновника
В Ростовской области охотнику дали два года условно за сломанный нос чиновника
В Ростовской области суд приговорил охотника к двум годам лишения свободы за избиение сотрудника Обливского
Насильников, убийц и наркодилеров отказались помиловать в Ростовской области
Насильников, убийц и наркодилеров отказались помиловать в Ростовской области
Комиссия по вопросам помилования Ростовской области рассмотрела ходатайства 24 осужденных и отказала в помиловании всем
В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"
В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"
Полиция провела свыше 50 обысков в Ростовской области, Краснодарском крае и Москве по делу о выводе активов
В Шахтах женщину обвиняют в убийстве брата
В Шахтах женщину обвиняют в убийстве брата
51-летнюю жительницу Шахт подозревают в убийстве близкого родственника. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе
В Ростове сотрудника СИЗО подозревают в интимных переписках со школьницами
В Ростове сотрудника СИЗО подозревают в интимных переписках со школьницами
28-летнего инспектора ростовского следственного изолятора подозревают в интимных переписках с малолетними девочками. Об
В Ростове директора «Росгранстроя» обвиняют в получении взятки в виде иномарки
В Ростове директора «Росгранстроя» обвиняют в получении взятки в виде иномарки
В Ростове перед судом предстанет директор филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»,
Ростовского адвоката Наталью Сахарову признали виновной в ложном доносе
Ростовского адвоката Наталью Сахарову признали виновной в ложном доносе
В Ростове адвоката Наталью Сахарову суд признал виновной за заведомо ложном доносе, использовании подложного документа
В Ростовской области в колонии после драки умер заключенный
В Ростовской области в колонии после драки умер заключенный
30-летний заключенный скончался после многочисленных травм, полученных в исправительной колонии №1 города Зверево
Пенсионер из Таганрога отдал незнакомцу 2,2 млн рублей
Пенсионер из Таганрога отдал незнакомцу 2,2 млн рублей
77-летний житель Таганрога лишился 2,2 млн рублей после того, как поговорил с незнакомым человеком по телефону.
Полиция ищет пострадавших клиентов двух ростовских автосалонов
Полиция ищет пострадавших клиентов двух ростовских автосалонов
Полиция в Ростове разыскивает пострадавших от мошеннических действий сотрудников местных автосалонов «Ростов Автоцентр»
Реклама