Криминал

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Трое ростовчан вывели за границу 90 млн. рублей

Подозреваемые задержаны и предстанут перед судом
Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Житель Ростовской области сядет на 9 лет за жестокое убийство знакомого
Житель Ростовской области сядет на 9 лет за жестокое убийство знакомого
Ростовский областной суд приговорил жителя региона Артема Шельтика к 9 годам лишения свободы в колонии строгого
В Ростове супружеская ссора закончилась смертью женщины
В Ростове супружеская ссора закончилась смертью женщины
35-летнего жителя Ростова подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей супруги, повлекшем по
Ростовские таможенники задержали контрабандиста антиквариата
Ростовские таможенники задержали контрабандиста антиквариата
В Ростове таможенники пресекли попытку вывоза из страны культурных ценностей XIX века на сотни тыс рублей, сообщили в
Верховный суд отказал в пересмотре дела бывшего полковника Захарченко
Верховный суд отказал в пересмотре дела бывшего полковника Захарченко
Верховный суд России в среду, 3 июня, отказался рассматривать кассационное представление Генпрокуратуры России, которое
Реклама