Криминал

В деле бывшего директора ростовского «Водоканала» Станислава Светлицкого открылись новые детали

В деле бывшего директора ростовского «Водоканала» Станислава Светлицкого открылись новые детали

«Компанию» в СИЗО ему  составили три сотрудника банка «Народный кредит» 
Новые подробности появились в деле арестованного в Ростове Станислава Светлицкого - президента компании АО "Евразийский", в структуру которой входит Ростовский водоканал. По информации «Коммерсанта», суд наложил арест на особняк в Подмосковье и акции «Евразийского», принадлежащие бизнесмену. Также на днях заключены под стражу заместитель банка «Народный кредит» Ирина Переверзева, начальник службы безопасности банка Николай Молотилкин и бухгалтер Майя Нюшкова. Арест стал возможен в результатекомплекса оперативно-розыскных мероприятий в Москве, Краснодаре и Ростове, На данный момент четверо фигурантов, включая Светлицкого, обвиняются в выводе из банка активов более,чем на 10 млрд рублей.

Напомним, в октябре 2014 года ЦБ отозвал лицензию у «Народного кредита». По состоянию на 1 июля 2016 года сумма задолженности банка перед кредиторами составляла более 20 млрд рублей. Следствие полагает, что активы банка выводились по указанию его собственника — экс-замминистра энергетики РФ, бывшего директора Ростовского водоканала (2014-2015 гг.), а ныне президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого, заключенного под стражу.

По данным источника «Коммерсанта», в настоящее время проверяется информация о том, что похищенные банковские средства могли «отмываться» в том числе через «Ростовводоканал», которым управляет АО «Евразийский».

Уточним, глава АО «Евразийский» Станислав Светлицкий был арестован в Ростове сотрудниками ФСБ при поддержке спецназа 24 июня, после чего его этапировали в Москву - по месту расположения федеральных  правоохранительных структур, Тогда ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Ранее господин Светлицкий уже становился фигурантом уголовного дела. По данным СМИ, в 2012 году ГСУ ГУ МВД РФ по Москве предъявило ему и ряду связанных с ним лиц обвинение по делу о мошенническом хищении 14 млн долларов из кредита, выделенного "Внешэкономбанком" ОАО "Евразийский". Год спустя дело было прекращено, а обвинения сняты "за отсутствием состава преступления".

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове сотрудника СИЗО подозревают в интимных переписках со школьницами
В Ростове сотрудника СИЗО подозревают в интимных переписках со школьницами
28-летнего инспектора ростовского следственного изолятора подозревают в интимных переписках с малолетними девочками. Об
В Ростове директора «Росгранстроя» обвиняют в получении взятки в виде иномарки
В Ростове директора «Росгранстроя» обвиняют в получении взятки в виде иномарки
В Ростове перед судом предстанет директор филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»,
Ростовского адвоката Наталью Сахарову признали виновной в ложном доносе
Ростовского адвоката Наталью Сахарову признали виновной в ложном доносе
В Ростове адвоката Наталью Сахарову суд признал виновной за заведомо ложном доносе, использовании подложного документа
В Ростовской области в колонии после драки умер заключенный
В Ростовской области в колонии после драки умер заключенный
30-летний заключенный скончался после многочисленных травм, полученных в исправительной колонии №1 города Зверево
Пенсионер из Таганрога отдал незнакомцу 2,2 млн рублей
Пенсионер из Таганрога отдал незнакомцу 2,2 млн рублей
77-летний житель Таганрога лишился 2,2 млн рублей после того, как поговорил с незнакомым человеком по телефону.
Полиция ищет пострадавших клиентов двух ростовских автосалонов
Полиция ищет пострадавших клиентов двух ростовских автосалонов
Полиция в Ростове разыскивает пострадавших от мошеннических действий сотрудников местных автосалонов «Ростов Автоцентр»
За прошлый год в Ростове на 45% выросло количество интернет-мошенничеств
За прошлый год в Ростове на 45% выросло количество интернет-мошенничеств
По итогам 2020 года в Ростове на 30% выросло количество краж средств с банковских карт и на 45% -
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на мосту по Стачки
Следком возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на мосту по Стачки
Следственный отдел СК по Железнодорожному району Ростова возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по
Подростковая преступность в Ростовской области сократилась почти на треть
Подростковая преступность в Ростовской области сократилась почти на треть
Подростковая преступность в Ростовской области сократилось почти на треть в 2020 году. Об этом сообщил начальник
После жалобы Путину на экс-редактора газеты Батайска возбудили дело
После жалобы Путину на экс-редактора газеты Батайска возбудили дело
В Батайске в отношении бывшего главреда местной газеты "Вперед" Елены Пивоваровой заведено уголовное дело. Об этом
В Ростовской области экс-заведующую соцзащиты обвиняют в мошенничестве с выплатами
В Ростовской области экс-заведующую соцзащиты обвиняют в мошенничестве с выплатами
Бывшую заведующую отделом социальной защиты населения администрации Шолоховского района обвиняют в мошенничестве (ч. 3
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера перевели в другое СИЗО
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера перевели в другое СИЗО
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера, который проходит фигурантом уголовного дела по подозрению в
В Ростовской области и еще трех регионах поймали 19 террористов
В Ростовской области и еще трех регионах поймали 19 террористов
Федеральная служба безопасности задержала на территории нескольких регионов Юга России и Северного Кавказа, в том числе
Вызов такси обошелся жительнице Ростовской области в 70 тыс рублей
Вызов такси обошелся жительнице Ростовской области в 70 тыс рублей
Жительница Каменского района лишилась крупной суммы денег после вызова автомобиля такси. Подробности инцидента сообщили
Главу "Агентства развития платежных систем" в Ростове подозревают в присвоении 3,5 млн рублей
Главу "Агентства развития платежных систем" в Ростове подозревают в присвоении 3,5 млн рублей
Генеральный директор «Агентства развития платежных систем» (управляет терминалами в ростовских автобусах) Александр
Реклама