Криминал

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

В Ростове четыре злоумышленника обналичили более 1 млрд. рублей

На это им понадобилось два года
В Ростове задержаны четыре человека, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного млрд. рублей.

По версии следствия, злоумышленники около 2 лет работали на территории Ростова-на-Дону, используя реквизиты подконтрольных лжефирм. Средства, поступающие на счета, обналичивались. Доход от теневого бизнеса составил более 20 млн. рублей.

Задержание произвели сотрудники УЭбиПК МВД по Ростовской области совместно со следователями ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии.

В ходе 42 обысков полиция обнаружила и изъяла печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.

Возбуждены уголовные дела "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".

Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, сообщает донской полицейский главк. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Студента ЮФУ из Колумбии приговорили к 8 годам колонии за убийство учащегося из Эквадора
Студента ЮФУ из Колумбии приговорили к 8 годам колонии за убийство учащегося из Эквадора
Советский районный суд Ростова приговорил студента ЮФУ из Колумбии Авилу Андрея Стивена Градонадос к 8 годам
Двое преступников в Ростове похитили из банкомата более 3 млн рублей
Двое преступников в Ростове похитили из банкомата более 3 млн рублей
Полиция ищет в Ростове злоумышленников, которые смогли взломать банкомат одного из банков в помещении магазина
Вызвала такси и осталась без золотых украшений: в Ростове раскрыт грабеж
Вызвала такси и осталась без золотых украшений: в Ростове раскрыт грабеж
Жительница Ростова обратилась в отдел полиции №5 Ростова-на-Дону. Она пожаловалась, что стала жертвой таксиста. О
В Новошахтинске юноша "заказал" собственного отца
В Новошахтинске юноша "заказал" собственного отца
В Новошахтинске 19-летнего молодого человека подозревают в организации убийства его собственного отца, сообщает
В Ростове следователь полиции попался на полумиллионной взятке
В Ростове следователь полиции попался на полумиллионной взятке
Старший следователь отдела полиции №6 Ростова стал фигурантом уголовного дела по п.п. «а,в» ч.5 ст.290 УК РФ
В Ростовской области задержаны "черные" торговцы театральными билетами
В Ростовской области задержаны "черные" торговцы театральными билетами
В Ростовской области, а также ряде других регионов в течение двух лет действовала преступная группа, занимающаяся
В Ростовской области 15-летнюю девочку подозревают в краже вещей соседа
В Ростовской области 15-летнюю девочку подозревают в краже вещей соседа
В отношении 15-летней жительницы поселка Глубокий Каменского района возбуждено уголовное дело по ст 158 УК РФ - ее
ОНФ: места захоронений могут быть использованы только под зеленые насаждения
ОНФ: места захоронений могут быть использованы только под зеленые насаждения
Активисты ростовского регионального отделения ОНФ обратились в прокуратуру с просьбой проверить информацию о
В Ростове осудили сектанта, совратившего собственных маленьких дочерей
В Ростове осудили сектанта, совратившего собственных маленьких дочерей
В Ростове 58-летнего члена запрещенной в России секты "Свидетели Иеговы" признали виновным в "Насильственных действиях
В Ростове будут судить банкира за хищение 2 млрд рублей
В Ростове будут судить банкира за хищение 2 млрд рублей
Бывший совладелец ростовского «Стелла-банка» Александр Ерхов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве -
В Азовском районе 60-летний педофил в течение года развращал двух школьниц
В Азовском районе 60-летний педофил в течение года развращал двух школьниц
В селе Александровка Азовского района Ростовской области задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в
Ростовские полицейские задержали банду наркоторговцев
Ростовские полицейские задержали банду наркоторговцев
Сотрудники уголовного розыска задержали шестерых жителей города Азова (в возрасте от 47 лет до 51 года), которых
В Новочеркасске женщина одним ударом ножа убила своего сожителя
В Новочеркасске женщина одним ударом ножа убила своего сожителя
26-летняя жительница Новочеркасска подозревается в убийстве своего возлюбленного. Об этом сообщили в Следственном
В Ростове рядом с банком избили и ограбили 16-летнего подростка
В Ростове рядом с банком избили и ограбили 16-летнего подростка
24-летний житель Ростова подозревается в грабеже с применением насилия в отношении несовершеннолетнего горожанина. Об
В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков
В Ростовской области задержали группу фальшивомонетчиков
В Ростовской области задержали троих жителей Каменского района, которые промышляли фальшивомонетничеством. Об этом
Реклама