В Ростове задержаны четыре человека, подозреваемых в незаконном обналичивании более одного млрд. рублей.
По версии следствия, злоумышленники около 2 лет работали на территории Ростова-на-Дону, используя реквизиты подконтрольных лжефирм. Средства, поступающие на счета, обналичивались. Доход от теневого бизнеса составил более 20 млн. рублей.
Задержание произвели сотрудники УЭбиПК МВД по Ростовской области совместно со следователями ГСУ регионального главка при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии.
В ходе 42 обысков полиция обнаружила и изъяла печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций.
Возбуждены уголовные дела "Неправомерный оборот средств платежей" и "Незаконная банковская деятельность".
Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый заключен под стражу, сообщает донской полицейский главк. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Подпишитесь на нас в MAX,
Telegram.
