В Ростове 34-летний директор фирмы стал фигурантом уголовного дела за переводы денег за границу по поддельным документам. О подробностях рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как выяснила полиция, мужчина якобы заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. На банковские счета компаний-нерезидентов было отправлено около 19 млн рублей. Операции носили фиктивный характер.
Следователи из МВД возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ростовчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
