Криминал

В Ростове директор фирмы вывел за рубеж 19 млн рублей по фиктивным документам

В Ростове директор фирмы вывел за рубеж 19 млн рублей по фиктивным документам

Ростовчанину грозит до пяти лет тюрьмы
В Ростове 34-летний директор фирмы стал фигурантом уголовного дела за переводы денег за границу по поддельным документам. О подробностях рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как выяснила полиция, мужчина якобы заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. На банковские счета компаний-нерезидентов было отправлено около 19 млн рублей. Операции носили фиктивный характер.

Следователи из МВД возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ростовчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

В США 55-летнюю уроженку Ростова обвинили в кибератаках на компании и госучреждения
В США 55-летнюю уроженку Ростова обвинили в кибератаках на компании и госучреждения
Правоохранительные структуры США обвинили в участии в хакерской группировке и кражах средств с банковских счетов
В Азовском районе 5-летний малыш получил смертельный удар током от холодильника
В Азовском районе 5-летний малыш получил смертельный удар током от холодильника
Следком по Ростовской области проводит проверку по факту гибели 5-летнего мальчика в Азовском районе. По данным
В Ростовской области полицейский отделался условным сроком за избиение задержанной
В Ростовской области полицейский отделался условным сроком за избиение задержанной
Белокалитвенский городской суд приговорил сотрудника местной полиции Николая Шорохова к трем годам условно с
Суд не выпустил экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера из СИЗО
Суд не выпустил экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера из СИЗО
Бывший министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер останется в СИЗО. Такое решение принял 23 июня Ленинский районный
В Ростове адвоката Эльхана Нариманова осудили на 6 лет за обман бывшего сотрудника МВД
В Ростове адвоката Эльхана Нариманова осудили на 6 лет за обман бывшего сотрудника МВД
Ворошиловский районный суд Ростова признал адвоката московской коллегии Эльхана Нариманова виновным в мошенничестве,
На жителя Суворовского завели уголовное дело за стрельбу по бродячим собакам
На жителя Суворовского завели уголовное дело за стрельбу по бродячим собакам
Полиция Ростова завела уголовное дело о жестоком обращении с животными на жителя микрорайона Суворовский, который
В ростовском отделе полиции мужчина порезал себе шею
В ростовском отделе полиции мужчина порезал себе шею
Устроивший дебош у консульства Украины 40-летний мужчина порезал себе шею в спецприемники отдела полиции №4 в Ростове
Сотрудник военкоматов двух городов Ростовской области за взятки помогал "откашивать" от армии
Сотрудник военкоматов двух городов Ростовской области за взятки помогал "откашивать" от армии
Сотрудник военкомата городов Каменск-Шахтинский и Донецк Ростовской области Олег Ефимов приговорен судом к 4-м годам
Главе администрации Сальска Евгению Борисенко продлили арест
Главе администрации Сальска Евгению Борисенко продлили арест
39-летнему Евгению Борисенко - главе администрации Сальского городского поселения Ростовской области - продлили арест.
Заведующая столовой в Ростове подозревается в получении зарплаты за "мертвую душу"
Заведующая столовой в Ростове подозревается в получении зарплаты за "мертвую душу"
Бывшая заведующая одной из ростовских муниципальных столовых стала фигурантом уголовного дела по факту служебного
В Таганроге мужчина ранил парня, а затем похитил и изнасиловал его девушку
В Таганроге мужчина ранил парня, а затем похитил и изнасиловал его девушку
Проводы в армию молодого человека в Таганроге закончились нападением с ножом и изнасилованием. Как сообщает портал
В Ростове арестовали мужчину, убившего 5 лет назад таксиста
В Ростове арестовали мужчину, убившего 5 лет назад таксиста
38-летнего жителя Ростова арестовали по обвинению в убийстве, которое произошло пять лет назад в поселке Янтарном
Главарю совершавшей разбои в Ростовской области банды дали пожизненный срок
Главарю совершавшей разбои в Ростовской области банды дали пожизненный срок
Суд Московской области на основании вердикта присяжных вынес обвинительные приговоры участникам ОПГ, совершавшей
В Ростовской области заблокировали 4 сайта по продаже фальшивых денег
В Ростовской области заблокировали 4 сайта по продаже фальшивых денег
По исковым требованиям прокуратуры Ворошиловского района Ростова заблокированы четыре сайта, на которых велась
В Ростовской области бухгалтера колледжа обвиняют в мошенничестве
В Ростовской области бухгалтера колледжа обвиняют в мошенничестве
Бухгалтер одного из образовательных учреждений дополнительного образования Обливского района обвиняется в
Реклама