Криминал

В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"

В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"

Их подозревают в выводе активов кредитной организации на 1 млрд рублей
Полиция провела свыше 50 обысков в Ростовской области, Краснодарском крае и Москве по делу о выводе активов обанкротившегося «РАМ Банка» на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Обыски проходили в домах подозреваемых — бывших руководителей банка и в офисах кредитной организации.

- "В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. ("Присвоение или растрата"), - отметили в пресс-центре.

Ленинский райсуд Ростова и Тверской суд Москвы вынесли решения о заключении фигурантов дела под стражу.

По версии следствия, они входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 годы выводила активы банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Это привело к банкротству организации и возложению ее обязательство на Агентство по страхованию вкладов.

Имена арестованных в полиции не называют.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «РАМ Банка» летом 2019 года. Среди причин отзыва значились так называемые «схемные» сделки, слабая диверсифицированность кредитного портфеля, который был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний.

Фирмы-заёмщики занимались торговлей зерновыми культурами, а зерно выступало обеспечением. Так, на балансе компании-кредитора появился существенный объём низкокачественного ссудного долга и непрофильных активов в виде зерна.

По данным "Банки.ру", 100% акций кредитной организации до недавнего времени принадлежали казахстанскому банку АО «Банк ЦентрКредит». крупнейшими бенефициарами которого выступают корейский KB Kookmin Bank (29,98%), Международная Финансовая Корпорация (IFC) (12,59%), председатель совета директоров Бахытбек Байсеитов (31,91%), в числе миноритарных акционеров — комитет госимущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. В феврале 2016 года АО «Банк ЦентрКредит» продало 100% своей доли в ООО «Банк БЦК-Москва» частным российским инвесторам.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

Следком сообщил о задержании сотрудника МЧС в Сальске после получения взятки
Следком сообщил о задержании сотрудника МЧС в Сальске после получения взятки
Следственное управление СК РФ по Ростовской области сообщило о задержании в Сальске старшего инспектора по маломерным
Житель Волгодонска задержан за сбыт в гипермаркетах поддельных купюр
Житель Волгодонска задержан за сбыт в гипермаркетах поддельных купюр
В Волгодонске полиция задержала 21-летнего местного жителя, сбывавшего поддельные купюры, сообщила пресс-служба ГУ МВД
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер останется в СИЗО до 24 мая
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер останется в СИЗО до 24 мая
Ленинский районный суд продлил арест бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру до 24 мая. Об этом сообщил
Гендиректор УК в Ростове заработал на фиктивных работниках 2,6 млн рублей
Гендиректор УК в Ростове заработал на фиктивных работниках 2,6 млн рублей
Генеральный директор ОАО «ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону» и два его подчиненных предстанут перед судом за
Жителя Ростовской области обвиняют в гибели семьи из трех человек
Жителя Ростовской области обвиняют в гибели семьи из трех человек
В Мясниковском районе Ростовской области перед судом предстанет 32-летний мужчина, которого обвиняют в нарушении правил
В Ростове за слив информации telegram-каналу уволили полковника полиции
В Ростове за слив информации telegram-каналу уволили полковника полиции
Ростовского полковника полиции подозревают в сливе информации о своих коллегах по службе в один из пабликов города. Об
Экс-замглавы администрации Азова отправился в колонию на три года
Экс-замглавы администрации Азова отправился в колонию на три года
Азовский городской суд признал бывшего заместителя главы администрации города по соцвопросам Виталия Белова виновным в
Матвиенко отреагировала на обращение педиатра из Ростовской области
Матвиенко отреагировала на обращение педиатра из Ростовской области
Глава Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на просьбу педиатра из Ростовской области Алины Овчаровой освободить
Задержаны два пособника обиженного на судью поджигателя из Каменск-Шахтинского
Задержаны два пособника обиженного на судью поджигателя из Каменск-Шахтинского
В Ростовской области силовики задержали двоих мужчин, причастных к поджогу в Каменске-Шахтинском автомобиля судьи. Об
Экс-зампредседателя Арбитражного суда Смолькова не смогла обжаловать приговор
Экс-зампредседателя Арбитражного суда Смолькова не смогла обжаловать приговор
Бывшая зампредседателя Арбитражного суда Ростовской области Антонина Смолькова, осужденная за разглашение
Ростовская область оказалась на пятом месте в стране по числу преступлений
Ростовская область оказалась на пятом месте в стране по числу преступлений
Ростовская область заняла пятое место в России по числу совершенных в январе-феврале преступлений, следует из
ФСБ предотвратило убийство по найму в Ростовской области
ФСБ предотвратило убийство по найму в Ростовской области
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей, якобы пытавшихся нанять киллера и
В Ростове на байкера-подростка завели дело после гибели его пассажирки
В Ростове на байкера-подростка завели дело после гибели его пассажирки
16-летний подросток из Ростова стал фигурантом уголовного дела после того, как по его вине в аварии погибла 15-летняя
Экс-глава Первомайского района признался в превышении полномочий
Экс-глава Первомайского района признался в превышении полномочий
Бывший глава Первомайского района Ростова Артур Григорян на первом судебном заседании признал свою вину в превышении
В Ставрополье арестовали лже-сотрудника ФСБ по Ростовской области
В Ставрополье арестовали лже-сотрудника ФСБ по Ростовской области
Мужчину из Ростовской области задержали и отправили в СИЗО в Ставрополе по подозрению в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК
Реклама