Их подозревают в выводе активов кредитной организации на 1 млрд рублей
Полиция провела свыше 50 обысков в Ростовской области, Краснодарском крае и Москве по делу о выводе активов обанкротившегося «РАМ Банка» на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Обыски проходили в домах подозреваемых — бывших руководителей банка и в офисах кредитной организации.
- "В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. ("Присвоение или растрата"), - отметили в пресс-центре.
Ленинский райсуд Ростова и Тверской суд Москвы вынесли решения о заключении фигурантов дела под стражу.
По версии следствия, они входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 годы выводила активы банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Это привело к банкротству организации и возложению ее обязательство на Агентство по страхованию вкладов.
Имена арестованных в полиции не называют.
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «РАМ Банка» летом 2019 года. Среди причин отзыва значились так называемые «схемные» сделки, слабая диверсифицированность кредитного портфеля, который был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний.
Фирмы-заёмщики занимались торговлей зерновыми культурами, а зерно выступало обеспечением. Так, на балансе компании-кредитора появился существенный объём низкокачественного ссудного долга и непрофильных активов в виде зерна.
По данным "Банки.ру", 100% акций кредитной организации до недавнего времени принадлежали казахстанскому банку АО «Банк ЦентрКредит». крупнейшими бенефициарами которого выступают корейский KB Kookmin Bank (29,98%), Международная Финансовая Корпорация (IFC) (12,59%), председатель совета директоров Бахытбек Байсеитов (31,91%), в числе миноритарных акционеров — комитет госимущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. В феврале 2016 года АО «Банк ЦентрКредит» продало 100% своей доли в ООО «Банк БЦК-Москва» частным российским инвесторам.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
