Криминал

В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"

В Ростове, на Кубани и в Москве задержаны руководители "РАМ Банка"

Их подозревают в выводе активов кредитной организации на 1 млрд рублей
Полиция провела свыше 50 обысков в Ростовской области, Краснодарском крае и Москве по делу о выводе активов обанкротившегося «РАМ Банка» на сумму более 1 млрд рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Обыски проходили в домах подозреваемых — бывших руководителей банка и в офисах кредитной организации.

- "В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела. Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. ("Присвоение или растрата"), - отметили в пресс-центре.

Ленинский райсуд Ростова и Тверской суд Москвы вынесли решения о заключении фигурантов дела под стражу.

По версии следствия, они входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 годы выводила активы банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Это привело к банкротству организации и возложению ее обязательство на Агентство по страхованию вкладов.

Имена арестованных в полиции не называют.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «РАМ Банка» летом 2019 года. Среди причин отзыва значились так называемые «схемные» сделки, слабая диверсифицированность кредитного портфеля, который был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний.

Фирмы-заёмщики занимались торговлей зерновыми культурами, а зерно выступало обеспечением. Так, на балансе компании-кредитора появился существенный объём низкокачественного ссудного долга и непрофильных активов в виде зерна.

По данным "Банки.ру", 100% акций кредитной организации до недавнего времени принадлежали казахстанскому банку АО «Банк ЦентрКредит». крупнейшими бенефициарами которого выступают корейский KB Kookmin Bank (29,98%), Международная Финансовая Корпорация (IFC) (12,59%), председатель совета директоров Бахытбек Байсеитов (31,91%), в числе миноритарных акционеров — комитет госимущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. В феврале 2016 года АО «Банк ЦентрКредит» продало 100% своей доли в ООО «Банк БЦК-Москва» частным российским инвесторам.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

В Ростове лжесотрудники МВД похитили военного и угрожали ему сроком за изнасилование после одного свидания с девушкой
В Ростове лжесотрудники МВД похитили военного и угрожали ему сроком за изнасилование после одного свидания с девушкой
В Ростове в Суворовском трое вымогателей похитили военного после свидания с девушкой. Об этом сообщает «Don Mash» со
В Ростовской области криминальный отчим чуть не зарубил пасынка топором
В Ростовской области криминальный отчим чуть не зарубил пасынка топором
В Белокалитвинском районе Ростовской области местный житель чуть не зарубил своего пасынка топором. Подробности этой
В Ростовской области 62-летнего курьера телефонных мошенников приговорили к году тюрьмы
В Ростовской области 62-летнего курьера телефонных мошенников приговорили к году тюрьмы
В Ростовской области 62-летнего мужчину приговорили к году лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает
В Ростове возбудили дело по факту захвата в заложники друх сотрудников СИЗО
В Ростове возбудили дело по факту захвата в заложники друх сотрудников СИЗО
По факту захвата заложников в ростовском СИЗО-1 возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе
В Ростове банда мигрантов похитила иностранца за миллион рублей
В Ростове банда мигрантов похитила иностранца за миллион рублей
В Ростове банда, состоящая из одного местного жителя и троих выходцев из Центральной Азии похитила иностранца, чтобы
Двухлетняя девочка спала в доме, пока житель Ростовской области возил ее мать привязанной к микроавтобусу
Двухлетняя девочка спала в доме, пока житель Ростовской области возил ее мать привязанной к микроавтобусу
Стали известны новые подробности жестокого убийства на почве ревности женщины в поселке  Реконструктор
Жительницу Ростовской области задержали за обман матерей погибших на СВО бойцов
Жительницу Ростовской области задержали за обман матерей погибших на СВО бойцов
Жительницу Ростовской области задержали за обман матерей, чьи сыновья погибли или пропали без вести в зоне специальной
В Ростовской области убили женщину и ее дочь на глазах 13-летнего ребенка
В Ростовской области убили женщину и ее дочь на глазах 13-летнего ребенка
В хуторе Степной Волгодонского района Ростовской области 75-летнего местного жителя подозревают в убийстве двух женщин.
Протащил на машине и добил кувалдой: в Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве сожительницы
Протащил на машине и добил кувалдой: в Ростовской области арестовали подозреваемого в убийстве сожительницы
38-летнего жителя Аксайского района Ростовской области, подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы,
Ростовчанин получил 15 лет за участие в украинском нацбатальоне и оборот наркотиков
Ростовчанин получил 15 лет за участие в украинском нацбатальоне и оборот наркотиков
Уроженца Ростовской области Игоря Горского приговорили к 15-ти годам колонии за незаконный оборот наркотиков и участие
Забил кувалдой: стали известны подробности жесткого убийства из ревности в Ростовской области
Забил кувалдой: стали известны подробности жесткого убийства из ревности в Ростовской области
Полиция задержала 38-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы на
В Новочеркасске мужчину подозревают в убийстве его знакомого камнем
В Новочеркасске мужчину подозревают в убийстве его знакомого камнем
В Новочеркасске в отношении 37-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской
В Ростовской области сотрудники Росгвардии задержали 11 человек и передали их в полицию
В Ростовской области сотрудники Росгвардии задержали 11 человек и передали их в полицию
В Ростовской области росгвардейцы пресекли 11 правонарушений. Об этом сообщает управление Федеральной службы войск
В Ростовской области ФСБ задержала спонсоров терроризма
В Ростовской области ФСБ задержала спонсоров терроризма
В Ростовской области и ещё нескольких регионах РФ задержаны спонсоры террористов. Среди подозреваемых граждане России и
Жителей Ростовской области задержали в Москве за сбыт 75-кг наркотиков
Жителей Ростовской области задержали в Москве за сбыт 75-кг наркотиков
В Москве полицейские задержали двух жителей Ростовской области, подозреваемых в крупном сбыте наркотических средств. Об
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании загадочного самоубийства жителя Ростовской области
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании загадочного самоубийства жителя Ростовской области
Председатель следственного комитета Росси Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования загадочной
В Ростовской области будут судить покусившегося на семью своей девушки стрелка
В Ростовской области будут судить покусившегося на семью своей девушки стрелка
Житель хутора Уляшин Каменского района Ростовской области предстанет перед судом за расстрел семьи своей девушки. Об
В Ростовской области будут судить мужчину, зарубившего собутыльника казачьей шашкой
В Ростовской области будут судить мужчину, зарубившего собутыльника казачьей шашкой
В городе Новочеркасске Ростовской области местный житель предстанет перед судом за убийство собутыльника казачьей
В отношении бывшего главного специалиста из управления соцзащиты населения Батайска возбуждено уголовное дело по мошенничеству
В отношении бывшего главного специалиста из управления соцзащиты населения Батайска возбуждено уголовное дело по мошенничеству
В управлении ФСБ России по Ростовской области вскрыли и пресекли деятельность главного специалиста УСЗН Батайска,
В ГУФСИН опровергли информацию о смерти убийцы 8-летней девочки из Ольгинской в СИЗО
В ГУФСИН опровергли информацию о смерти убийцы 8-летней девочки из Ольгинской в СИЗО
В ГУФСИН по Ростовской области опровергли информации о смерти 25-летнего Руслана Шингирея в СИЗО. "Эта информация
Жительница Ростовской области пыталась нанять киллера для убийства бывшего мужа
Жительница Ростовской области пыталась нанять киллера для убийства бывшего мужа
Жительница Ростовской области попыталась организовать заказное убийство бывшего мужа. Осуществить задуманное она
В Ростовской области задержали наркосбытчика из Удмуртской Республики
В Ростовской области задержали наркосбытчика из Удмуртской Республики
В хуторе Уляшкин Каменского района задержали 33-летнего мужчину из Удмуртской Республики за сбыт наркотиков. Об этом
В Ростовской области настоящие оперативники ФСБ задержали «липовых»
В Ростовской области настоящие оперативники ФСБ задержали «липовых»
В Ростовской области оперативниками госбезопасности задержан лжесотрудник ФСБ и его подельники. Об этом информировала
Предпринимателя из Новочеркасска осудили в Волгограде за насилие в отношении сотрудницы полиции
Предпринимателя из Новочеркасска осудили в Волгограде за насилие в отношении сотрудницы полиции
Дзержинский районный суд Волгограда признал виновным бизнесмена из Новочеркасска за оскорблении представителя власти и