Криминал

В Ростове псевдобанкиры заработали почти 22 млн рублей на отмывании денег

В Ростове псевдобанкиры заработали почти 22 млн рублей на отмывании денег

Организатора отправили под домашний арест
Восемь жителей Ростовской области, среди которых шестеро ростовчан, заработали 21,9 млн рублей на нелегальных банковских операциях. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, чтобы проводить незаконные операции, один из них создал сеть фиктивных организаций и зарегистрировал их на подставных лиц. При этом необходимой лицензии на банковскую деятельность он и его семеро пособников не имели. Группа, используя расчётные счета, сумела получить нелегальный доход в размере почти 22 млн рублей.

В процессе расследования было проведено более 20 обысков, изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов. Организатора группы до суда отправили под домашний арест.

По информации telegram-канала "Че по Ростову?", злоумышленники для отмывания денег использовали реквизиты и расчетные счета таких организаций, как ООО "Адония", "АвтоТорг", "Донтрейд", "Политех", "СИА-Медиа" и "Юрком".

В результате в отношении восьми дончан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до семи лет.

Расследование дела продолжается.

Ранее в Ростовской области задержали участников преступной группы, которые сбывали мигрантам подложные сертификаты.
Источник фото: Glas.ru

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

Жителя Ростовской области будут судить за интим-переписку с 11-летней школьницей
Жителя Ростовской области будут судить за интим-переписку с 11-летней школьницей
Перед судом предстанет 54-летний житель Ростовской области за совращение и шантаж несовершеннолетней девочки из
Жителя Ростовской области будут судить за убийство старшего инспектора заказника "Цимлянский"
Жителя Ростовской области будут судить за убийство старшего инспектора заказника "Цимлянский"
Перед судом предстанет 43-летний житель Ростовской области, обвиняемый в убийстве старшего инспектора заказника
В Ростове за крышевание проституции осудили бывшего полицейского
В Ростове за крышевание проституции осудили бывшего полицейского
В Ростове суд вынес приговор бывшему полицейскому Александру Аипову за крышевание проституции. Об этом сообщили в
В отношении мужичины, преследовавшего в Ростове двух школьниц, возбуждено уголовное дело
В отношении мужичины, преследовавшего в Ростове двух школьниц, возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аксайского района по подозрению в
Двух братьев из Ростовской области осудили за вымогательство и убийство
Двух братьев из Ростовской области осудили за вымогательство и убийство
В Ростовской области суд вынес приговор двум братьям, обвиняемым в вымогательстве и убийстве. Об этом сообщили в
В Ростове полковник полиции пытался подкупить сотрудника ФСБ для получения секретных данных
В Ростове полковник полиции пытался подкупить сотрудника ФСБ для получения секретных данных
Бывшего начальника полиции Первомайского района Ростова полковника в отставке Владимира Василенко и военнослужащего
В Ростове обвиняемую в убийстве 8-месячной дочери супружескую пару оставили под арестом
В Ростове обвиняемую в убийстве 8-месячной дочери супружескую пару оставили под арестом
Октябрьский районный суд продлил срок содержания под стражей супругам Якову Майбороде и Анастасии Чередниченко,
В Ростове трех бывших полицейских будут судить за грабеж и вымогательство
В Ростове трех бывших полицейских будут судить за грабеж и вымогательство
В Ростове перед судом предстанут трое бывших полицейских, обвиняемых в вымогательстве и грабеже. Об этом сообщили в
В Ростове пенсионер лишился 1,5 млн рублей после звонка «заместителю министра транспорта»
В Ростове пенсионер лишился 1,5 млн рублей после звонка «заместителю министра транспорта»
В Ростове 72-летний пенсионер лишился 1,5 млн рублей после телефонного разговора с «заместителем министра
В Волгодонске насмерть забили 50-летнего мужчину
В Волгодонске насмерть забили 50-летнего мужчину
Двое жителей Ростовской области 50-ти и 33-х лет взяты под стражу за то, что забили до смерти своего товарища по