Криминал

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

В Ростове шесть человек подозреваются в сокрытии от налогов 1 млрд. рублей

Силовики провели 53 обыска
Как стало известно, шесть жителей Ростова-на-Дону подозреваются в крупной финансовой афере с налогами.

По предварительной информации, злоумышленники перевели на подконтрольные фирмы и на счета знакомых индивидуальных предпринимателей крупные суммы деньги за несуществующие товары и услуги, но оформленные на бумаге как реальные товары и реальные сделки. По версии следствия, таким образом были сокрыты от налоговой инспекции один млрд. рублей.

Входе расследования силовики провели 53 обыска по месту жительства подозреваемых и в фирмах, находящихся, кроме Ростова, в Москве, Краснодарском крае и в Смоленской области. Силовики обнаружили и изъяли учредительные и финансовые документы, банковские карты, телефоны, системные блоки, ноутбуки, флешки и печати организаций. Арестованы 45 счетов, открытых в финансово-кредитных учреждениях донской столицы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник. Позореваемые находятся под подпиской о невыезде.

Среди фигурантов уголовного дела значатся директор фирмы по оптовой торговле фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове в тюремной больнице ФСИН нашли повешенного
В Ростове в тюремной больнице ФСИН нашли повешенного
В Ростове в межобластной туберкулезной больнице №19 обнаружен труп заключенного. 32-летнего мужчину нашли повышенным у
В Ростовской области экс-жену прокурора подозревают в попытке похитить младенца
В Ростовской области экс-жену прокурора подозревают в попытке похитить младенца
В селе Дубовское (Ростовская область) правоохранители возбудили два уголовных дела против бывшей жены помощника
В Ростове прекращено уголовное дело в отношении члена банды Цапка Натальи Стришней
В Ростове прекращено уголовное дело в отношении члена банды Цапка Натальи Стришней
Возбужденное в Ростове уголовное дело о вымогательстве в отношении членов банды Цапка, в том числе Натальи Стришней,
В Ростове приговоренный к исправительным работам пытался подкупить охранника
В Ростове приговоренный к исправительным работам пытался подкупить охранника
В Ростове против местного жителя, пытавшегося откупиться от исправительных работ, возбудили уголовное дело.
В Ростовской области из пункта металлолома украли "Газель"
В Ростовской области из пункта металлолома украли "Газель"
Полицейские Матвеево-Курганского района задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в краже автомобиля
В Ростове-на-Дону на экс-инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело за взятку
В Ростове-на-Дону на экс-инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело за взятку
Следователи Октябрьского района Ростова возбудили уголовное дело на экс-инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по
В Ростове осудили московского подрядчика за хищение бюджетных денег
В Ростове осудили московского подрядчика за хищение бюджетных денег
Директор московского ООО "Монтажмедстрой" Дмитрий Некору признан виновным в хищении бюджетных средств при
В Ростовской области сельский глава попался на взятке и мошенничестве
В Ростовской области сельский глава попался на взятке и мошенничестве
В отношении главы администрации Персиановского сельского поселения Октябрьского района возбуждено уголовное
Арест главы администрации Аксайского района продлен до 12 августа
Арест главы администрации Аксайского района продлен до 12 августа
Ленинский районный суд Ростова продлил еще на два месяца арест главе администрации Аксайского района Виталию
Вернувшего владельцу Infiniti Q50 следователя отправили под суд в Ростове
Вернувшего владельцу Infiniti Q50 следователя отправили под суд в Ростове
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции №6, который вернул
В Ростовской области состоялся суд над 50-летним педофилом
В Ростовской области состоялся суд над 50-летним педофилом
50-летнего жителя Шолоховского района признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности троих
В Сальске пациент психбольницы избил до смерти соседа по палате
В Сальске пациент психбольницы избил до смерти соседа по палате
В одной из палат Сальского психоневрологического интерната, который располагается на улице Береговой, 2
Экс-замначальника станции в Ростовской области снова обвиняют в коррупции
Экс-замначальника станции в Ростовской области снова обвиняют в коррупции
В отношении бывшего заместителя начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе станции
В Шахтах директор ШЭМЗ "Донэнергомаш" не выплатил 1 млн рублей зарплаты
В Шахтах директор ШЭМЗ "Донэнергомаш" не выплатил 1 млн рублей зарплаты
Следователи города Шахты направили в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Шахтинский
На майора полиции в Ростове завели дело за покровительство проституции
На майора полиции в Ростове завели дело за покровительство проституции
В Ростове майор полиции, бывший начальник отдела собственной безопасности областного МВД проходит фигурантом уголовного
Реклама