В Ростове-на-Дону оперативники МВД и ФСБ задержали группу обнальщиков, в течение четырех лет занимавшихся незаконными банковскими операциями.
Следователи считают, что с 2016 года по 2020 год группа через несколько фирм-однодневок обналичила сотни миллионов рублей. 12 фирм были зарегистрированы на подставных лиц, эти организации якобы закупали строительные материалы. Налоговикам фирмы отправляли фиктивные отчеты. Как обычно в таких случаях, организаторы брали за обналичку с предпринимателей определенный процент. За четыре года подозреваемые извлекли нелегальную прибыль в 80 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Пятеро из задержанных по решению суда находятся под стражей, еще одни под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
