Криминал

В Ростове задержали 9 человек, незаконно обналичивших сотни миллионов рублей

В Ростове задержали 9 человек, незаконно обналичивших сотни миллионов рублей

Незаконные сделки проходили традиционно через фирмы-однодневки

В Ростове-на-Дону оперативники МВД и ФСБ задержали группу обнальщиков, в течение четырех лет занимавшихся незаконными банковскими операциями.

Следователи считают, что с 2016 года по 2020 год группа через несколько фирм-однодневок обналичила сотни миллионов рублей. 12 фирм были зарегистрированы на подставных лиц, эти организации якобы закупали строительные материалы. Налоговикам фирмы отправляли фиктивные отчеты. Как обычно в таких случаях, организаторы брали за обналичку с предпринимателей определенный процент. За четыре года подозреваемые извлекли нелегальную прибыль в 80 млн рублей, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Пятеро из задержанных по решению суда находятся под стражей, еще одни под домашним арестом, остальные под подпиской о невыезде.

Источник фото: Pixabay

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

Жителя Ростовской области будут судить за похищение двух человек, совершенное почти 20 лет назад
Жителя Ростовской области будут судить за похищение двух человек, совершенное почти 20 лет назад
Жителя Ростовской области будут судить за похищение людей, совершенное почти 20 лет назад. Об этом сообщили в
В Ростове суд оставил под стражей семейную пару, обвиняемую в убийстве и расчленении ребенка
В Ростове суд оставил под стражей семейную пару, обвиняемую в убийстве и расчленении ребенка
Супругам. Обвиняемым в убийстве и расчленении восьмимесячной дочери, продлили срок ареста. Решение принял
Жителя Ростова будут судить за махинации с госзакупками на 10 млн рублей
Жителя Ростова будут судить за махинации с госзакупками на 10 млн рублей
Житель Ростова предстанет перед судом за махинации в сфере госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе
В Ростове осудили за шпионаж агента украинской разведки
В Ростове осудили за шпионаж агента украинской разведки
Ростовский областной вынес приговор агенту украинской разведки. Он обвинялся в попытке купить компоненты к зенитному
Жителя Ростовской области будут судить за интим-переписку с 11-летней школьницей
Жителя Ростовской области будут судить за интим-переписку с 11-летней школьницей
Перед судом предстанет 54-летний житель Ростовской области за совращение и шантаж несовершеннолетней девочки из
Жителя Ростовской области будут судить за убийство старшего инспектора заказника "Цимлянский"
Жителя Ростовской области будут судить за убийство старшего инспектора заказника "Цимлянский"
Перед судом предстанет 43-летний житель Ростовской области, обвиняемый в убийстве старшего инспектора заказника
В Ростове за крышевание проституции осудили бывшего полицейского
В Ростове за крышевание проституции осудили бывшего полицейского
В Ростове суд вынес приговор бывшему полицейскому Александру Аипову за крышевание проституции. Об этом сообщили в
В отношении мужичины, преследовавшего в Ростове двух школьниц, возбуждено уголовное дело
В отношении мужичины, преследовавшего в Ростове двух школьниц, возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Аксайского района по подозрению в
Двух братьев из Ростовской области осудили за вымогательство и убийство
Двух братьев из Ростовской области осудили за вымогательство и убийство
В Ростовской области суд вынес приговор двум братьям, обвиняемым в вымогательстве и убийстве. Об этом сообщили в
В Ростове полковник полиции пытался подкупить сотрудника ФСБ для получения секретных данных
В Ростове полковник полиции пытался подкупить сотрудника ФСБ для получения секретных данных
Бывшего начальника полиции Первомайского района Ростова полковника в отставке Владимира Василенко и военнослужащего