Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ПАО "Донхлеббанк" Игоря Яковлева и бывшего главного бухгалтера кредитной организации Марины Трушенко, которых обвиняют в фальсификации финансовых документов учета и отчетности. Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Ростова.
По версии следствия, в январе 2018 года Яковлев и Трушенко скрыли от Банка РФ недостачу в размере более 120 млн рублей, образовавшуюся в дополнительном офисе кредитной организации "Зерноград". Обвиняемые не отразили сумму в предоставляемой по итогам года отчетности.
Следователи считают, что в целях сохранности контроля над организацией и избежания назначения регулятором временной администрации, Яковлев и Трушенко внесли "задним числом" изменения в бухгалтерские документы.
Подозреваемых задержали осенью 2019 года.
Напомним, по решению ЦБ в декабре 2018 года у "Донхлеббанка" была отозвана лицензия. Арбитражный суд Ростовской области в начале 2019 года
признал "Донхлеббанк" банкротом.
Согласно данным сайта kartoteka.ru, ПАО "Донхлеббанк" был создан в 1993 году с уставным капиталом в 180 млн рублей. По состоянию на 1 января 2018 года чистый убыток банка составил около 62 млн рублей.
