Главу одного из крестьянско-фермерских хозяйств в Ростовской области вместе с 34-летней волгодончанкой обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Парочка провернула целую схему ради обналичивания денег через банки. Известно, что подозреваемые использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Собрав фиктивные платежные поручения они предоставили их в кредитные учреждения, после чего вывели в «теневой» оборот более 100 млн рублей.
Злоумышленников поместили в СИЗО. По месту их работы и жительства полиция провела обыски и изъяла финансовые документы, банковские карты, электронную технику и печати. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».
Напомним, ранее в Ростове
пять лет условно получила главбух организации за хищение 36 млн рублей.
