УФСБ по Ростовской области пресекло деятельность членов двух межрегиональных преступных группировок, специализирующихся на незаконных банковских операциях, сообщила пресс-служба силового ведомства.
Участники преступных сообществ под руководством Евгения Усачева и Евгения Михайленко занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж через 100 зарегистрированных на подставных лиц фирм. Заказчиками этих операций выступали компании из ЮФО и СКФО. Неучтенные средства приобретались за границей, после чего доставлялись курьерами в Ростовскую область.
Члены ОПГ были задержаны в ходе спецоперации. Оперативники за сутки провели 36 обысков по местам жительства, работы и в автомобилях членов группировок.
У них обнаружили изъяли предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг.
На организаторов и активных членов группировок были заведены уголовные делать по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Четверых из них заключили под стражу, ещё одна участница преступного сообщества помещена под домашний арест.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
