Криминал

В Таганроге "черный банкир" провел финансовых операций на 750 млн. рублей

В Таганроге "черный банкир" провел финансовых операций на 750 млн. рублей

И за всё про всё брал всего 1% комиссионных
Как стало известно, в городе Таганрог Ростовской области местный житель совершил «мнимых банковских операций» на 750 млн рублей, причем себе в качестве комиссионного вознаграждения он брал не менее одного процента.

В ходе доследственной проверки было установлено, что с сентября 2015 по май 2017 года подозреваемый по сговору с другими лицами совершил ряд мнимых финансовых операций.

Возбуждено уголовное дело по статье "Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере". Городская прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль, сообщает донская прокуратура.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Трое бывших полицейских в Ростовской области попались на коррупции
Трое бывших полицейских в Ростовской области попались на коррупции
В Миллеровском районе Ростовской области трое экс-сотрудников полиции предстанут перед судом за коррупционные и
На экс-главу сельского поселения Азовского района завели дело за продажу земли
На экс-главу сельского поселения Азовского района завели дело за продажу земли
В отношении бывшей главы Елизаветинского сельского поселения Азовского района Ростовской области возбудили уголовное
В Ростове будут судить мать, бросившую на улице маленького сына
В Ростове будут судить мать, бросившую на улице маленького сына
Ростовский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, бросившей на улице четырехлетнего
Пьяный житель Морозовска пытался похитить 5-летнюю девочку
Пьяный житель Морозовска пытался похитить 5-летнюю девочку
Житель города Морозовска Ростовской области стал фигурантом уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение
В Ростове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 29 млн рублей
В Ростове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 29 млн рублей
57-летнюю главу компании, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий, задержали по подозрению в
Мошенник похитил у жителя Шахты 1,7 млн рублей кредитных средств
Мошенник похитил у жителя Шахты 1,7 млн рублей кредитных средств
Телефонные мошенники вынудили жителя города Шахты Ростовской области оформить кредит, а затем похитили его, сообщили в
Катя Гордон вступилась за семью Бабаевых
Катя Гордон вступилась за семью Бабаевых
Правозащитница Екатерина Гордон неожиданно встала на защиту семьи Бабаевых, трое членов которой (сбежавший от следствия
Проигнорировавший сообщение девочки об избиении ее матери полицейский попал под служебную проверку
Проигнорировавший сообщение девочки об избиении ее матери полицейский попал под служебную проверку
Полиция проводит служебную проверку действий участкового уполномоченного, который проигнорировал звонок девочки,
В Ростовской области ввели запрет на посещение лесов с 1 по 21 мая
В Ростовской области ввели запрет на посещение лесов с 1 по 21 мая
Запрет на посещение лесов ввели в Ростовской области из-за пожароопасности на срок с 1 по 21 мая. Соответствующее
Скандальная экс-полицейская Наталья Разумная приговорена к трем годам колонии
Скандальная экс-полицейская Наталья Разумная приговорена к трем годам колонии
Суд в Ростове приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом на работу в полиции в течение
Замначальника станции в Ростовской области получил за взятку почти 7,5 лет "строгача"
Замначальника станции в Ростовской области получил за взятку почти 7,5 лет "строгача"
Заместитель начальника станции "Марцево" Северо-Кавказской железной дороги признан виновным в получении взятки. Такое
Суд рассмотрит дело о нападении на экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Суд рассмотрит дело о нападении на экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова
Дело о разбойном нападении на бывшего директора «Ростсельмаша» Юрия Пескова и убийстве его сестры передано в Ростовский
Ростовчанин получил более года колонии за кражу геля для душа
Ростовчанин получил более года колонии за кражу геля для душа
Ленинский районный суд Ростова приговорил местного жителя Юрия Полозюкова к одному году и четырем месяцам колонии
Незаконные мигранты из Турции, Афганистана и Средней Азии выявлены на рынках под Ростовом
Незаконные мигранты из Турции, Афганистана и Средней Азии выявлены на рынках под Ростовом
Более 450 незаконных мигрантов выявлены правоохранительными органами во время спецоперации на четырех рынках при въезде
В Ростове псевдобанкиры заработали почти 22 млн рублей на отмывании денег
В Ростове псевдобанкиры заработали почти 22 млн рублей на отмывании денег
Восемь жителей Ростовской области, среди которых шестеро ростовчан, заработали 21,9 млн рублей на нелегальных
Реклама