Ленинский суд Ростова вынес приговор бизнесмену Алексею Кузнецову, который вернулся в Россию в 2018 году по “лондонскому списку” бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Об этом сообщает РБК.
Кузнецова признали виновным в незаконной банковской деятельности. По версии следствия он создал преступную группу и обналичил в Ростове 96 млн рублей.
До возвращения в Россию Кузнецов жил на Кипре. Он стал четвертым из "списка Титова", в который вносят попавших под уголовные статьи бизнесменов, бежавших из страны. Предпринимателям гарантируется отсутствие ареста при возвращении и последующих разбирательствах.
В Ростове Кузнецов возглавлял компании “Агро-Информ” и “Альянс-Агро”. В следственном комитете посчитали, что предприниматель, не имея банковской лицензии, создал площадки для "обналичивания". За перечисление денег он брал 3-5%.
Сам Кузнецов вину не признал, его адвокаты утверждали, что речь шла не о комиссии за обналичивание, а о торговой надбавке.
Ранее сообщалось, что начался суд над бывшим акционером шахтинского "Юнитайла".
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
