35-летний житель Ростова подозревается в незаконном выводе за рубеж около 135 млн рублей, об этом сообщает МВД России.
По версии следствия, директор фирмы, занимающейся оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ. Затем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.
Во время обыска по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
- Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов", - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.
