Вся Россия

В России усилят контроль над операциями с наличными

В России усилят контроль над операциями с наличными

Он будет начинаться с сумм в 600 тыс. рублей и более
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России. Это случится, если Госдума примет законопрооект с поправками к так называемому "антиотмывочному" закону (115-ФЗ), принятый в первом чтении еще в мае 2019 года. 

Ко второму чтению, которое Совет Госдумы рекомендовал к проведению 8 июля, в проекте закона появились существенные изменения. Они, в частности, предусматривают обязательство банков сообщать уполномоченным государственным органам об операциях юридических лиц с наличными средствами на сумму свыше 600 тысяч рублей. Действующая редакция закона обязывает банковские учреждения информировать об обналичивании юрлицом таких сумм в случае, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. В случае принятия поправок процесс такого информирования становится тотальным и автоматическим.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов наметившиеся новации смогут осложнить жизнь кредитным организациям, а также иметь неприятные последствия для предпринимателей. Однако в ЦБ и Росфинмониторинге придерживаются иного мнения.






Источник фото: pixabay.com

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Жительница Владивостока "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей
Жительница Владивостока "продала душу дьяволу" за 93 тыс. рублей
Во Владивостоке возбужджено уголовное дело по факту мошенничества. В мошенничестве подозревается 18-летний «проводник
Дончан приглашают присоединиться к федеральному экопроекту «Дело в природе»
Дончан приглашают присоединиться к федеральному экопроекту «Дело в природе»
В России реализуется Всероссийский экологический проект «Дело в природе». Принять участие в нем и тем самым внести свой
В России могут возрасти расходы на президента и его администрацию
В России могут возрасти расходы на президента и его администрацию
Минфин России считает необходимым увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает
В России прорабатывают "план Б" на случай второй волны коронавируса
В России прорабатывают "план Б" на случай второй волны коронавируса
Режим работы на случай возникновения "второй волны" коронавируса обсуждают совместно Министерство промышленности и
В Саратове собаки нашли и принесли сторожу человеческую голову
В Саратове собаки нашли и принесли сторожу человеческую голову
В Саратове правоохранители ведут расследование по факту обнаружения фрагментов тела мужчины. Об этом сообщил в субботу
Госдума приняла законопроект об удаленной работе
Госдума приняла законопроект об удаленной работе
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об удаленной работе. Документ уточняет, что такая работа может
Российская вакцина от коронавируса подойдет не всем
Российская вакцина от коронавируса подойдет не всем
Вакцина от коронавируса, разработанная в России, подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями
Иммунитет к коронавирусу имеется чуть больше, чем у четверти россиян
Иммунитет к коронавирусу имеется чуть больше, чем у четверти россиян
26% россиян выработали иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила в среду, 15 июля, глава Роспотребнадзора Анна
В России могут увеличить максимальную скорость на автотрассах
В России могут увеличить максимальную скорость на автотрассах
Предложение об увеличении скоростного лимита на некоторых участках российских трасс до 150 километров в час нашло
Реклама