Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России. Это случится, если Госдума примет законопрооект с поправками к так называемому "антиотмывочному" закону (115-ФЗ), принятый в первом чтении еще в мае 2019 года.
Ко второму чтению, которое Совет Госдумы рекомендовал к проведению 8 июля, в проекте закона появились существенные изменения. Они, в частности, предусматривают обязательство банков сообщать уполномоченным государственным органам об операциях юридических лиц с наличными средствами на сумму свыше 600 тысяч рублей. Действующая редакция закона обязывает банковские учреждения информировать об обналичивании юрлицом таких сумм в случае, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности. В случае принятия поправок процесс такого информирования становится тотальным и автоматическим.
Как сообщают
"Известия" со ссылкой на экспертов наметившиеся новации смогут осложнить жизнь кредитным организациям, а также иметь неприятные последствия для предпринимателей. Однако в ЦБ и Росфинмониторинге придерживаются иного мнения.
