Директора донской фирмы, занимающейся экспортом металла за границу, подозревают в попытке оставить за границей 400 млн. рублей.

По версии следствия, одно из ООО, зарегистрированных в городе Азов Ростовской области, заключило с фирмой из Великобритании несколько внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов.

Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из страны, но по одному из контрактов плата за поставленный лом так и не поступила на счет российского предприятия. По другому контракту стоимость товаров превысила сумму оплаченных за товары денежных средств, разница составила 1,46 млн долл. США. Всего фирма недополучила валютной выручки на 394,5 млн руб.

Когда сотрудники валютного контроля выявили злоупотребление, было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере".

Только с начала 2018 года в результате 294 проверок валютным контролем возбуждено 115 дел об административных правонарушениях на сумму 1,04 млрд руб., а также выявлены признаки уголовных преступлений на сумму 1,7 млрд руб, сообщает Южное таможенное управление.