Прокуратура направила в Ленинский районный суд уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего предправления «Донхлеббанка» Игоря Яковлева, его экс-советника Виктора Балабко. По этому же делу проходит бывший директор кредитной организации, обвиняемый в покушении на мошенничество и совершенит валютных операций по переводу на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии в 2017–2018 гг. подозреваемые выдали подконтрольным юрлицам невозвратные займы на 130 млн рублей.
В апреле — июне 2016 года участвовавший в преступной схеме директор юрлица от имени предприятия представил ростовскому филиалу Банка ВТБ фиктивный контракт на поставку медицинского оборудования и перевел на счет иностранной компании 135,4 млн рублей.
Он же попытался возместить налог на добавленную стоимость в размере 35,5 млн рублей через фиктивную сделку. Но это ему сделать не удалось — его «поймала за руку» налоговая.
Ранее сообщалось, что Игорь Яковлев и бывший главбух банка Марина Трушенко были осуждены на 2,5 года и 1,5 года колонии-поселения соответственно за сокрытие недостачи в 120 млн рублей.
Подпишитесь на нас в MAX,
Telegram.
