Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в преступной схеме участвовали ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», расположенные в Ростове-на-Дону, их московские филиалы, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Руководителями преступной группы были председатель совета директоров «Донактивбанка» С.Н. Самохвалов и председатель правления указанного банка И.Н. Карманова.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято: 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банк-клиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллионов рублей и 65 тысяч долларов США, а также боеприпасы. Руководители и четверо наиболее активных участника преступной группы задержаны, сообщает официальный сайт МВД России.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
