Свой криминальный бизнес две донецкие предпринимательницы начали в сентябре 2007 года. В осуществлении плана им помогала менеджер одной из кредитных организаций города Каменск-Шахтинский. Как пояснила сотрудник пресс-службы ГУВД по Ростовской области Екатерина Данова, жертвами махинаций становились в основном жители города Донецка, в том числе их родственники и знакомые. Предпринимательницы находили «клиентов» и предлагали им заработать на взаимовыгодных условиях. Сумма вознаграждения колебалась от 500 до 3000 рублей. По словам начальника ОБЭП ОВД по Каменск-Шахтинскому, майора милиции Вадима Пономарева, бизнес-леди рассказывали людям, что с помощью их знакомой – менеджера одной из кредитных каменских организаций – они могут взять деньги на условии займа. Однако, потом «клиент» должен был передать эти средства предпринимательницам. А они, в свою очередь, обещали человеку заплатить вознаграждение за «работу» и погасить займ уже без его участия.
После подбора потенциальных заемщиков бизнесвумен сообщали их данные менеджеру кредитной организации. После этого сотрудница учреждения говорила своему руководству, что ей нужно выехать в Донецк на проверку и оценку залогового имущества будущих клиентов, но на самом деле никуда не ездила. Через некоторое время сотрудница кредитной организации приезжала в офис, показывала подготовленные документы по каждому заемщику и готовила договор залога и займа. Под вечер из Донецка приезжали и клиенты, как правило, вместе с двумя предпринимательницами. В присутствии менеджера кредитной организации клиент подписывал документы на получение займа и ему выдавали указанную в договоре сумму. Средняя сумма займа составляла 27 тысяч рублей. Однако сразу же после выхода из помещения учреждения он тайно передавал все деньги донецким предпринимательницам. Бизнес-леди, в свою очередь, отдавали человеку обещанное вознаграждение от 500 до 3000 рублей. Оставшуюся от займа сумму они делили между собой и сотрудницей кредитного учреждения.
О том, что займы оформляются таким образом, менеджер организации никому из руководства или сотрудников не говорила. О том, что займы за них не гасятся, не знали также и те люди, на которых они были оформлены. А время шло, набегала пеня, сумма кредита увеличивалась. А о мошенничестве стало известно, когда у клиентов, приведенных донецкими предпринимательницами, начались большие задержки по погашению займов. Когда другие сотрудники кредитной организации начали обзванивать неплательщиков с требованием погасить задолженность, удивленные люди им рассказывали, что брали деньги, но не для себя. Руководство учреждения обратилось в ОБЭП ОВД по городу Каменск-Шахтинскому.
В течение года (с сентября 2007 по июнь 2008 года) женскому трио удалось оформить займы на имя 228 человек. Ущерб кредитной организации, учитывая проценты и пеню, составил почти 10 миллионов рублей. В январе этого года следственным отделом при ОВД по городу Каменск-Шахтинскому в отношении менеджера кредитной организации и двух донецких предпринимательниц было возбуждено многоэпизодное уголовное дело по трем статьям УК РФ: части 3 статьи 159 (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), части 1 статьи 327 (Подделка, изготовление документов) и части 3 статьи 160 (Присвоение или растрата).
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
