Ленинский райсуд Ростова приговорил бывшего председателя правления обанкротившегося «Донхлеббанка» Игоря Яковлева к двум годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима за крупное мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
По версии следствия, в 2017–2018 гг. Яковлев совместно с предпринимателем Олегом Кравцовым в составе ОПГ выводили средства кредитной организации при помощи выдачи невозвратных займов фиктивным фирмам, а в качестве залога принимал земельные участки по завышенной в 8-10 раз залоговой стоимости.
Причем, цена земли завышалась через сговор с оценочной компанией.
В итоге после того, как банк обанкротился в 2019 году и перешел под контроль «Агентства по страхованию вкладов», аудиторы не досчитались 130 млн рублей, которые группа вывела и присвоила.
Позже выяснилось, что эти деньги были переведены на счета в иностранных банках под видом контракта на поставку медицинского оборудования.
Яковлев также попытался возместить налог на добавленную стоимость в размере 35,5 млн рублей через фиктивную сделку. Но его «поймала за руку» налоговая.
Другой участник сговора — Олег Кравцов — в прошлом году
был осужден на три года лишения свободы по тому же делу.
