Криминал

Директор судоходной компании "Палмали" сэкономил на налогах 122 миллиона

Директор судоходной компании "Палмали" сэкономил на налогах 122 миллиона

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств

В Ростове завершено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал директор судоходной компании «Палмали». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств.

Как следует из материалов дела, топ-менеджер представил в ИФНС налоговые декларации с заниженными данными о прибыли, которую компания получила от перевалки грузов водным транспортом. В итоге компания сэкономила на налогах свыше 122 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. 

Кроме того, в целях сокрытия денежных средств, подлежащих принудительному взысканию с ООО «Палмали», директор подготовил и направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе денежных средств в сумме более 17,5 миллионов рублей на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации, совершив сокрытие денежных средств, которое влечет взыскание недоимки в особо в крупном размере.

Следствие собрало достаточно доказательств правонарушений, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору, для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Источник фото: Панорама

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Жителя Ростовской области осудили за торговлю детализациями разговоров по телефонам
Жителя Ростовской области осудили за торговлю детализациями разговоров по телефонам
В Ростовской области Ленинский районный суд вынес приговор торговавшему распечатками телефонных переговоров
На территории колонии в Шахтах заключенного убили фрагментом ножа
На территории колонии в Шахтах заключенного убили фрагментом ножа
В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего осужденного, который подозревается в убийстве 34-летнего
В Ростове инкассатор заменила 10 млн рублей купюрами банка приколов
В Ростове инкассатор заменила 10 млн рублей купюрами банка приколов
Работавшая в должности начальника операционной кассы 40-летняя женщина попалась на хищении средств. Подменой денег
В Ростове осудили бывших топ-менеджеров "Донхлеббанка"
В Ростове осудили бывших топ-менеджеров "Донхлеббанка"
Ленинский райсуд Ростова приговорил экс-председателя правления обанкротившегося «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и
Под Азовом поймали браконьера с уловом на сумму более 4 млн рублей
Под Азовом поймали браконьера с уловом на сумму более 4 млн рублей
В акватории Таганрогского залива, буквально в километре от берега у села Круглое, сотрудники Росрыболовства вместе
Экс-мэра Новочеркасска выпустили из СИЗО под домашний арест
Экс-мэра Новочеркасска выпустили из СИЗО под домашний арест
Обвиняемого во взяточничестве бывшего мэра Новочеркасска Игоря Зюзина выпустили из СИЗО под домашний арест.
В Ростове на полицейского завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими
В Ростове на полицейского завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими
Следком возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского водителя взвода роты №7 патрульно-постовой
Ростовчанина отправили в колонию за оправдание новозеландского террориста
Ростовчанина отправили в колонию за оправдание новозеландского террориста
Жителя Ростова Константина Култышева отправили на два года в колонию за оправдание жестокого террористического акта.
В Таганроге директора строительной компании подозревают в махинациях с НДС
В Таганроге директора строительной компании подозревают в махинациях с НДС
В Таганроге возбудили уголовное дело в отношении директора одной из строительных компаний, управленца подозревают в
В Ростове военный суд вынес приговор трем крымским татарам
В Ростове военный суд вынес приговор трем крымским татарам
Южный окружной военный суд в Ростове приговорил троих жителей Крыма - Энвера Омерова, его сына Риза Омерова и
В Ростовской области на берегу Дона поймали с поличным двух браконьеров
В Ростовской области на берегу Дона поймали с поличным двух браконьеров
Сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров на правом берегу реки Дон в районе Кочетовского гидроузла
Подозреваемый в убийстве 31-летней жительницы Ростовской области найден мертвым
Подозреваемый в убийстве 31-летней жительницы Ростовской области найден мертвым
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 31-летней жительницы Зимовниковского
Вадима Варшавского будут судить в Москве за мошенничество
Вадима Варшавского будут судить в Москве за мошенничество
На рассмотрение в Замоскворецкий районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы и
Посетителя магазина в Ростове задержали полицейские
Посетителя магазина в Ростове задержали полицейские
Неизвестный напал на сотрудников магазина в центре Ростова и нанес им несколько ножевых ранений. Об этом сообщает
Житель Батайска убил свою сожительницу в новогоднюю ночь
Житель Батайска убил свою сожительницу в новогоднюю ночь
Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Батайска, который
Реклама