Криминал

Контрабандист из Таганрога похитил у австрийской компании 620 млн рублей

Контрабандист из Таганрога похитил у австрийской компании 620 млн рублей

Его обвиняют сразу по трем статьям
В Ростове на скамье подсудимых оказался 54-летний житель Таганрога, обвиняемый в мошенничестве, уклонении от таможенных платежей и отмывании денежных средств, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры (ЮТП).

По версии следствия, обвиняемый с февраля 2016 года по октябрь 2017 года, не имея возможности поставки черного металла в рамках заключенного в австрийской компанией конртакта, при помощи подложных накладных похитил у партнера 620 млн рублей.

Из них около 20 млн рублей он через ряд незаконных финансовых операций легализовал.

Кроме того, с апреля 2016 года по октябрь 2017 года он по подложным документам провез контрабандой через таможню черный металл стоимостью более 500 млн рублей и уклонился от таможенных платежей на сумму 13 млн рублей.

Сейчас следствие завершено, материалы дела в отношении контрабандиста направлены в Пролетарский райсуд Ростова.

По вменяемым ему статьям предприимчивому таганрожцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Смотрите также

В Ростовской области в автомобиле обнаружили два тела с огнестрельными ранениями
В Ростовской области в автомобиле обнаружили два тела с огнестрельными ранениями
На улице Прохладной в городе Новошахтинске в легковом автомобиле бнаружили тела двух человек с огнестрельными
В Ростове полицейские прокомментировали задержание стрелявшего из травматического оружия возле караоке-бара
В Ростове полицейские прокомментировали задержание стрелявшего из травматического оружия возле караоке-бара
В Ростове областное управление МВД прокомментировало новости о задержании мужчины, устроившего стрельбу возле
Угрожая обвинениями в госизмене у пенсионерки из Ростовской области мошенники похитили все сбережения
Угрожая обвинениями в госизмене у пенсионерки из Ростовской области мошенники похитили все сбережения
У пенсионерки из Ростовской области злоумышленники похитили 1,3 млн рублей, угрожая женщине обвинениями в
В Ростовской области арестовали хулигана, отнимавшего мобильные телефону у прохожих 19 лет назад
В Ростовской области арестовали хулигана, отнимавшего мобильные телефону у прохожих 19 лет назад
В Азове (Ростовская область) следователи передали в суд уголовное дело местного жителя, обвиняемого в грабежах.
Житель Ростовской области покалечил ножом свою девушку и ранил ее мать
Житель Ростовской области покалечил ножом свою девушку и ранил ее мать
В Шахтах (Ростовская область) суд признал местного жителя Артема Иваневича виновным в нанесении тяжкого вреда
Пьяный ростовчанин "обмывал" покупку травмата и устроил стрельбу в центре города
Пьяный ростовчанин "обмывал" покупку травмата и устроил стрельбу в центре города
Ростовчанин, устроивший пьяную стрельбу из травматического оружия в центре города, получил двое суток ареста и штраф.
В Ростове начался суд над участником банды Басаева
В Ростове начался суд над участником банды Басаева
В Южном окружном военном суде в Ростове начались слушания по дело одного из участников банды Басаева – Романа
В Ростовской области ФСБ поймала члена банды фальшивомонетчиков
В Ростовской области ФСБ поймала члена банды фальшивомонетчиков
В Ростовской области ФСБ задержала 60-летнего жителя станицы Обливской, члена кавказской банды фальшивомонетчиков,
В Ростовской области с коррупцией сталкивались 7,7% жителей и более 50% бизнесменов
В Ростовской области с коррупцией сталкивались 7,7% жителей и более 50% бизнесменов
В Ростовской области лишь 7,7% жителей сталкивались с различными проявлениями коррупции, сообщает donnews.ru со ссылкой
Жителя Белокалитвенского района подозревают в организации заказного убийства
Жителя Белокалитвенского района подозревают в организации заказного убийства
Жителя Белокалитвенского района подозревается в организации заказного убийства, сообщает пресс-служба СКР по
Московские силовики будут участвовать в расследовании взрыва в погрануправлении ФСБ
Московские силовики будут участвовать в расследовании взрыва в погрануправлении ФСБ
Московские силовики будут участвовать в расследовании взрыва и пожара в ростовском погрануправлении ФСБ, сообщает
В Ростовской области охотник застрелил любовника своей жены
В Ростовской области охотник застрелил любовника своей жены
Чертковский районный суд Ростовской области приговорил к 10 годам колонии строгого режима местного жителя за убийство
В Ростове суд допросил свидетелей по делу о прорыве тепломагистрали на Малиновского
В Ростове суд допросил свидетелей по делу о прорыве тепломагистрали на Малиновского
Советский районный суд Ростова допросил свидетелей по делу о прорыве в марте 2022 года теплосети на Малиновского, в
Жительница Каменска-Шахтинского отбилась от насильника и пыталась его задержать
Жительница Каменска-Шахтинского отбилась от насильника и пыталась его задержать
Жительница Каменска-Шахтинского отбилась от напавшего на нее насильника и попыталась самостоятельно его задержать,
В "Ростовводоканале" рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении своего экс-сотрудника
В "Ростовводоканале" рассказали о возбуждении уголовного дела в отношении своего экс-сотрудника
Накануне полиция провела обыски в домах директора «Ростоводоканала» Михаила Поркшеева и ряда бывших сотрудников водной
Житель Волгодонска угнал и продал автомобиль своего друга
Житель Волгодонска угнал и продал автомобиль своего друга
Житель Вологодонска угнал и продал автомобиль своего товарища, пока тот был в отпуске, сообщает пресс-служба
В Воронеже начали судить экс-директора донского ФК "Чайка" за организацию договорных матчей
В Воронеже начали судить экс-директора донского ФК "Чайка" за организацию договорных матчей
Железнодорожный суд Воронежа начал фактическое рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего исполнительного
Жительницу Ростовской области будут судить за склонение своих детей к употреблению наркотиков
Жительницу Ростовской области будут судить за склонение своих детей к употреблению наркотиков
В Морозовске перед судом предстанет 35-летняя местная жительница, которую обвиняют в склонении своих детей к
В Волгограде осудили обманывавших пенсионеров ростовчан
В Волгограде осудили обманывавших пенсионеров ростовчан
В Волгоградской области вынесли приговор двум ростовчанам, которые работали на телефонных мошенников, обманывая
В Ростове огласили приговор жителю Крыма за попытку госпереворота
В Ростове огласили приговор жителю Крыма за попытку госпереворота
В Ростове жителя Крыма отправили в колонию за попытку государственного переворота. Такое решение 15 марта принял Южный
Жителя Батайска подозревают в организации подпольного казино
Жителя Батайска подозревают в организации подпольного казино
В Батайске возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в организации
Житель Шахт украл из магазина «Пятерочка» две банки пива, угрожая игрушечным пистолетом
Житель Шахт украл из магазина «Пятерочка» две банки пива, угрожая игрушечным пистолетом
22 марта Шахтинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в
Следком возбудил дело о халатности в связи с нарушением прав владельцев домов в Азовском районе
Следком возбудил дело о халатности в связи с нарушением прав владельцев домов в Азовском районе
Следком по Ростовской области по результатамдоследственной проверки возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в
Попавшийся на взятках завкафедрой РГМУ отделался штрафом и запретом на преподавание
Попавшийся на взятках завкафедрой РГМУ отделался штрафом и запретом на преподавание
Октябрьский районный суд Ростова приговорил бывшего завкафедрой поликлинической терапии Ростовского государственного