Осужден первый участник межрегионального преступного сообщества, занимавшегося обналичкой.
Сотрудники донского УФСБ совместного с полицейским главком пресекли деятельность сообщества, состоящего из 25 человек.
В ходе следствия было установлено, что ОПС занималось незаконными банковскими операциями, используя для этого более 400 подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Денежные средства незаконно обналичивали жители Ростовской, Московской, Воронежской областей и Краснодарского края. Всего в теневой оборот было выведено свыше 15 миллиардов рублей.
Сейчас в Ленинском районном суде вынесен первый обвинительный приговор. Участник сообщества Кирилл С. приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.
Подсудимый обвинялся по статьям "Незаконная банковская деятельность", "Неправомерный оборот средств платежей" и "Организация преступного сообщества". Столь небольшое наказание связано с тем, что злоумышленник на стадии следствия заключил досудебное соглашение и полностью признал свою вину.
- Уголовные дела в отношении остальных членов преступного сообщества в настоящее время рассматривается в судах, - сообщает УФСБ по Ростовской области.
Автор: Максим Кузнецов
Источник фото: УФСБ по Ростоской области
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.
