Криминал

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Его адвокаты уверены в невиновности
Как стало известно, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении финансиста Александра Григорьева. По версии следствия, он вывел из страны около $46 млрд.

Судебных процессов ожидается несколько. Первый пройдет в суде Ленинского района донской столицы, и слушаться там будет дело о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Кроме Александра Григорьева там фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов, сообщает издание "Коммерсант-ЮгЪ". .

По версии следствия, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они заключили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе и вывели таким образом через цепочку подставных фирм около 150 млн руб. на счета кипрского офшора.

Банк "Донинвест" был подконтрольным Александру Григорьеву, который ранее являлся совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка". Все вышеназванные банки лишились лицензий в 2014–15 гг. из-за проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.

Александр Григорьев был задержан сотрудниками полиции 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате.

Ростовчанин Александр Григорьев числился совладельцем других банков, которые после закрытия остались должны своим клиентам около $42 млрд. Он подозревается в создании ОПГ, работавшего с 70 банками страны. У подозреваемого арестована недвижимость, находящаяся в различных странах мира.

Адвокаты уверены в невиновности своего клиента. Так, по словам Сергея Шенкнехта, «в уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»...

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Волгодонске экс-сотрудника департамента строительства подозревают в получении взятки
В Волгодонске экс-сотрудника департамента строительства подозревают в получении взятки
Бывшего начальника отдела благоустройства департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подозревают в
В связи с гибелью в Турции капитана сухогруза из Ростова возбуждено уголовное дело
В связи с гибелью в Турции капитана сухогруза из Ростова возбуждено уголовное дело
По факту гибели 36-летнего ростовчанина Виталия Галенко - капитала затонувшего в Турции сухогруза "Арвин" - возбуждено
В Таганроге суд арестовал подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"
В Таганроге суд арестовал подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"
По делу о краже деталей с самолета "Судного дня", произошедшей в конце прошлого года, в Таганроге задержан местный
Ростовские таможенники пресекли попытку контрабанды валюты
Ростовские таможенники пресекли попытку контрабанды валюты
Сотрудники таможенного поста МАПП Донецк Ростовской таможни вместе с пограничниками пресекли попытку незаконного
В Зернограде оштрафовали пользователя соцсетей за публикацию экстремистских фото
В Зернограде оштрафовали пользователя соцсетей за публикацию экстремистских фото
В Зернограде местный житель получил штраф за размещение в соцсети изображений экстремистского характера. Об этом 18
В Ростовской области женщина утопила своего внука в ведре с водой
В Ростовской области женщина утопила своего внука в ведре с водой
47-летнюю жительницу села Сандата Сальского района обвиняют в убийстве своего малолетнего внука. Об этом сообщила
​​В Сальске пенсионер ударил ножом оперативника уголовного розыска
​​В Сальске пенсионер ударил ножом оперативника уголовного розыска
В Сальске Ростовской области в отношении 59-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Его подозревают в
В Ростове задержали подозреваемых в серийных ограблениях табачных ларьков
В Ростове задержали подозреваемых в серийных ограблениях табачных ларьков
В Ворошиловском районе Ростова полиция задержала двух мужчин, заподозренных в серийных ограблениях табачных ларьков.
Жителя Ростовской области осудили за торговлю детализациями разговоров по телефонам
Жителя Ростовской области осудили за торговлю детализациями разговоров по телефонам
В Ростовской области Ленинский районный суд вынес приговор торговавшему распечатками телефонных переговоров
На территории колонии в Шахтах заключенного убили фрагментом ножа
На территории колонии в Шахтах заключенного убили фрагментом ножа
В Шахтах возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего осужденного, который подозревается в убийстве 34-летнего
В Ростове инкассатор заменила 10 млн рублей купюрами банка приколов
В Ростове инкассатор заменила 10 млн рублей купюрами банка приколов
Работавшая в должности начальника операционной кассы 40-летняя женщина попалась на хищении средств. Подменой денег
В Ростове осудили бывших топ-менеджеров "Донхлеббанка"
В Ростове осудили бывших топ-менеджеров "Донхлеббанка"
Ленинский райсуд Ростова приговорил экс-председателя правления обанкротившегося «Донхлеббанка» Игоря Яковлева и
Под Азовом поймали браконьера с уловом на сумму более 4 млн рублей
Под Азовом поймали браконьера с уловом на сумму более 4 млн рублей
В акватории Таганрогского залива, буквально в километре от берега у села Круглое, сотрудники Росрыболовства вместе
Экс-мэра Новочеркасска выпустили из СИЗО под домашний арест
Экс-мэра Новочеркасска выпустили из СИЗО под домашний арест
Обвиняемого во взяточничестве бывшего мэра Новочеркасска Игоря Зюзина выпустили из СИЗО под домашний арест.
В Ростове на полицейского завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими
В Ростове на полицейского завели уголовное дело за ДТП с двумя погибшими
Следком возбудил уголовное дело в отношении 22-летнего полицейского водителя взвода роты №7 патрульно-постовой
Реклама