Криминал

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Его адвокаты уверены в невиновности
Как стало известно, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении финансиста Александра Григорьева. По версии следствия, он вывел из страны около $46 млрд.

Судебных процессов ожидается несколько. Первый пройдет в суде Ленинского района донской столицы, и слушаться там будет дело о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Кроме Александра Григорьева там фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов, сообщает издание "Коммерсант-ЮгЪ". .

По версии следствия, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они заключили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе и вывели таким образом через цепочку подставных фирм около 150 млн руб. на счета кипрского офшора.

Банк "Донинвест" был подконтрольным Александру Григорьеву, который ранее являлся совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка". Все вышеназванные банки лишились лицензий в 2014–15 гг. из-за проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.

Александр Григорьев был задержан сотрудниками полиции 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате.

Ростовчанин Александр Григорьев числился совладельцем других банков, которые после закрытия остались должны своим клиентам около $42 млрд. Он подозревается в создании ОПГ, работавшего с 70 банками страны. У подозреваемого арестована недвижимость, находящаяся в различных странах мира.

Адвокаты уверены в невиновности своего клиента. Так, по словам Сергея Шенкнехта, «в уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»...

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростовской области фальшивый учитель получил 700 тыс рублей от государства
В Ростовской области фальшивый учитель получил 700 тыс рублей от государства
В Усть-Донецком районе 30-летний мужчина обвиняется в крупном мошенничестве - он предоставил фальшивые документы о
В Ростовской области пожилой мужчина забил жену топором
В Ростовской области пожилой мужчина забил жену топором
В Верхнедонском районе 68-летний мужчина подозревается в убийстве своей 66-летней супруги, сообщили в пресс-службе
Трое жителей Таганрога избили до смерти своего приятеля
Трое жителей Таганрога избили до смерти своего приятеля
В Таганроге троих жителей обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
В Азове поймали серийного уличного грабителя
В Азове поймали серийного уличного грабителя
Полицейские Азовского района задержали подозреваемого в серии грабежей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по
Жительница Зерноградского района поверила лжебанкиру из Москвы и осталась без 145 тыс рублей
Жительница Зерноградского района поверила лжебанкиру из Москвы и осталась без 145 тыс рублей
Очередная кража средств с банковской карточки зафиксирована в Зерноградском районе Ростовской области. В полицию
В Ростовской области у 16-летнего мальчика отобрали около 100 тыс рублей
В Ростовской области у 16-летнего мальчика отобрали около 100 тыс рублей
Следком возбудил уголовное дело на 19-летнего жителя Шолоховского района Ростовской области, который при помощи
Житель Краснодарского края зарезал в Сальске приятеля
Житель Краснодарского края зарезал в Сальске приятеля
Следком возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Краснодарского края, который в Сальске убил своего
Участник стрельбы в ресторане «Бекон & John» получил 13 лет колонии
Участник стрельбы в ресторане «Бекон & John» получил 13 лет колонии
Суд приговорил участника прошлогодней стрельбы в ростовском ресторане «Бекон & John», в ходе которого один
В ростовском офисе группы Forte проходят обыски
В ростовском офисе группы Forte проходят обыски
В офисах группы Forte в Ростовской и Волгоградской областях прошли обыски, сообщает РБК со ссылкой на источник в
Следователи проверят действия подростков, закидавших камнями пожилую женщину
Следователи проверят действия подростков, закидавших камнями пожилую женщину
Следком по Ростовской области начал доследственную проверку по факту нападения группы подростков на пожилую женщину
В Шахтах вышедшему с плакатом "Ненавижу вашу власть" пикетчику огласили приговор
В Шахтах вышедшему с плакатом "Ненавижу вашу власть" пикетчику огласили приговор
47-летнему Виктору Шевченко, устроившему одиночный пикет перед зданием городской администрацией в Шахтах, огласили
Житель Батайска предстанет перед судом за 23 эпизода мошенничества
Житель Батайска предстанет перед судом за 23 эпизода мошенничества
33-летнего жителя Батайска Ростовской области обвиняют в 23 эпизодах мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба
Экс-чиновник Ростова получил "условку" за растрату выделенных на ливнёвки 8,6 млн рублей
Экс-чиновник Ростова получил "условку" за растрату выделенных на ливнёвки 8,6 млн рублей
Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила в силе приговор Октябрьского райсуда в отношении
Жительница Азова лишилась 115 тыс рублей после звонка из Москвы
Жительница Азова лишилась 115 тыс рублей после звонка из Москвы
Звонок с московского номера обернулся для жительницы Азова потерей крупной суммы денег. Женщина поверила, что
Ростовчанин получил 17 лет "строгача" за убийство женщины
Ростовчанин получил 17 лет "строгача" за убийство женщины
26-летний ранее неоднократно судимый житель Ростова признан виновным в убийстве и разбое. Об этом сообщила пресс-служба
Реклама