Криминал

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Ростовский банкир Александр Григорьев подозревается в выводе 46 млрд долларов за рубеж

Его адвокаты уверены в невиновности
Как стало известно, Генпрокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении финансиста Александра Григорьева. По версии следствия, он вывел из страны около $46 млрд.

Судебных процессов ожидается несколько. Первый пройдет в суде Ленинского района донской столицы, и слушаться там будет дело о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест».

Кроме Александра Григорьева там фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов, сообщает издание "Коммерсант-ЮгЪ". .

По версии следствия, с декабря 2013 по сентябрь 2014 года Алла Калитванская и Светлана Гуленкова оформляли заведомо невозвратные кредиты фирмам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они заключили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе и вывели таким образом через цепочку подставных фирм около 150 млн руб. на счета кипрского офшора.

Банк "Донинвест" был подконтрольным Александру Григорьеву, который ранее являлся совладельцем обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка". Все вышеназванные банки лишились лицензий в 2014–15 гг. из-за проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.

Александр Григорьев был задержан сотрудниками полиции 30 октября 2015 года в торговом центре «Сфера» на Новом Арбате.

Ростовчанин Александр Григорьев числился совладельцем других банков, которые после закрытия остались должны своим клиентам около $42 млрд. Он подозревается в создании ОПГ, работавшего с 70 банками страны. У подозреваемого арестована недвижимость, находящаяся в различных странах мира.

Адвокаты уверены в невиновности своего клиента. Так, по словам Сергея Шенкнехта, «в уголовном деле все построено на косвенных доказательствах и не имеет прямого отношения к Григорьеву»...

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове поймали банду черных риелтеров
В Ростове поймали банду черных риелтеров
В Ростове полиция задержала банду черных риелтеров, состоящую из четырех мужчин и двух женщин в возрасте от 29 до 54
В Миллерово гендиректора стройкомпании будут судить за гибель подростка
В Миллерово гендиректора стройкомпании будут судить за гибель подростка
В Миллерово по обвинению в нарушение правил безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, под суд пойдет
Ростовчанка перевела лжесотруднику банка 3 млн рублей
Ростовчанка перевела лжесотруднику банка 3 млн рублей
В Ростове в отдел полиции №1 обратилась жительница, лишившаяся 3 млн рублей после звонка от лжесотрудника банка.
Прибили руку к стене и давили плоскогубцами ноги: оглашен приговор убийцам таганрожца
Прибили руку к стене и давили плоскогубцами ноги: оглашен приговор убийцам таганрожца
Приговором суда двое жителей Ростовской области Ульзана Киселева и Леонид Лебедев признаны виновными в разбойном
Мэра Волгодонска Виктора Мельникова отпустили под залог
Мэра Волгодонска Виктора Мельникова отпустили под залог
Главу администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова, который проходит фигурантом уголовного дела по
В Ростове убили зубного врача стоматологической поликлиники
В Ростове убили зубного врача стоматологической поликлиники
43-летнего зубного техника стоматологической поликлиники Ростовской области убили в одной из квартир в Ворошиловском
Главу мэрии Волгодонска обвиняют в подстрекательстве к превышению полномочий
Главу мэрии Волгодонска обвиняют в подстрекательстве к превышению полномочий
Глава администрации Волгодонска предстанет перед судом за подстрекательство к превышению должностных полномочий (ч. 4
В Ростове неизвестные в масках забрали из магазина техники 12 айфонов
В Ростове неизвестные в масках забрали из магазина техники 12 айфонов
Сегодня, 12 мая, в центре Ростова двое неизвестных мужчин совершили ограбление магазина техники, из которого похитили
Ростовскую компанию заподозрили в мошенничестве при ремонте катеров Росгвардии
Ростовскую компанию заподозрили в мошенничестве при ремонте катеров Росгвардии
В отношении ростовского ООО "ЯхтМоторДон" возбуждено уголовное дело о мошенничестве при техобслуживании служебных
В Ростовской области арестовали серийных похитителей надгробий
В Ростовской области арестовали серийных похитителей надгробий
Сотрудники уголовного розыска Волгодонска вычислили и отправили под арест подозреваемых в хищении надгробий с кладбищ.
В Ростовской области иностранец пытался подкупить сотрудника ФСБ
В Ростовской области иностранец пытался подкупить сотрудника ФСБ
В Ростовской области арестовали гражданина иностранного государства по обвинению в даче взятки сотруднику
Трое бывших полицейских в Ростовской области попались на коррупции
Трое бывших полицейских в Ростовской области попались на коррупции
В Миллеровском районе Ростовской области трое экс-сотрудников полиции предстанут перед судом за коррупционные и
На экс-главу сельского поселения Азовского района завели дело за продажу земли
На экс-главу сельского поселения Азовского района завели дело за продажу земли
В отношении бывшей главы Елизаветинского сельского поселения Азовского района Ростовской области возбудили уголовное
В Ростове будут судить мать, бросившую на улице маленького сына
В Ростове будут судить мать, бросившую на улице маленького сына
Ростовский суд рассмотрит уголовное дело в отношении 46-летней местной жительницы, бросившей на улице четырехлетнего
Пьяный житель Морозовска пытался похитить 5-летнюю девочку
Пьяный житель Морозовска пытался похитить 5-летнюю девочку
Житель города Морозовска Ростовской области стал фигурантом уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение
Реклама