В Ростове перед судом предстанут семеро участников преступной группировки, обвиняемых в финансовых махинациях, в том числе, в использовании криминальных схем работы с иностранной валютой и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Преступная группировка действовала в Ростове в течение пяти лет. По версии следствия, ее участники занимались незаконной финансовой деятельностью, используя реквизиты фиктивно созданных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей.
- Доход, полученный преступниками, превысил 54 млн рублей, в преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 5 тыс. подложных банковских документов, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Все материалы переданы в Кировский районный суд.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
