Гендиректор ростовского ООО ТД «Вэлан» (входит в концерн «Покровский») Олег Чебанов решением Ленинского райсуда отправлен под домашний арест до 16 февраля 2022 года.
Топ-менеджера подозревают сразу по нескольким пунктам статей об уклонении от налогов и легализации денежных средств.
По версии следствия, вместе с группой лиц с 1 января 2018 года по 29 марта 2021 года он уклонился от уплаты налога на прибыль торговым домом на сумму 262,6 млн рублей.
После этого он через счета ИП легализовал и обналичил 188,1 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы постановил арестовать ключевых фигур «Покровского». Решение относится к находящимся в розыске гендиректору «Покровского» Андрею Коровайко и его компаньону Аркадию Чебанову (отцу Олега Чебанова).
Следователи считают, что они требовали от Натальи Стришней, бывшей жены осужденного по делу «ОПГ Цапков» Вячеслава Цеповяза, отдать принадлежащие ей сельскохозяйственные земли. Речь идет о порядка 15 тыс. га земель хозяйства «Слава Кубани», принадлежавшего семьям Цеповязов и Цапков.
Сейчас бизнесмены находятся в розыске и их арест был заочным.
Подпишитесь на нас в MAX,
Telegram.
