Как стало известно, сотрудники донской полиции пресекли незаконную банковскую деятельность, которой занималась организованная группа из пяти человек. Организатором был житель Ростова-на-Дону.

По предварительной информации, подозреваемые не имели лицензию на банковскую деятельность, но занимались обналичиванием средств юридических лиц, используя для этого реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных организаций. На этой противоправной деятельности члены ОПГ заработали около 55 млн. рублей.

Преступники были установлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", сообщает донской полицейский главк. Сейчас двое подозреваемых взяты под стражу, остальные находятся под домашним арестом.