В Краснодаре суд признал виновными в незаконной банковской деятельности двух местных жителей. Об этом сообщили представители суда Краснодарского края.

Следователи обратили внимание на подозреваемых после того, как Росфинмониторинг зафиксировали характерные для обналичивания движения средств на счетах. Следователи установили, что подозреваемые занимались «обналичкой», используя счета ИП в различных регионах. В действительности, по убеждению следствия, ИП не вели реальную финансовую деятельность.

В 2019 и 2020 году группа обналичила порядка 192 млн рублей.

- Извлеченный доход участников преступной группы составил 23 млн рублей, – пояснили в суде.

Руководителя группы следователи не установили. Подозреваемые выполняли второстепенные роли. В Краснодаре и крае они сняли со счетов наличными порядка 2,6 млн рублей.

Суд приговорил кубанцев к 3 годам принудительных работ, 15% заработка у низ будут изымать в государственный счет.