- Предприниматель организовал более 10 «лже-фирм», в которых руководителями числились его знакомые, но фактическое управление осуществлял непосредственно он. Это было сделано, с целью придать видимость добросовестного исполнения хозяйственных операций, а также удлинить товарно-денежную цепочку, скрывавшую «фиктивность» сделок, - прокомментировала старший следователь следственной части СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону Елена Чужина. Данные предприятия являлись клиентами российской лизинговой компании, у которой есть филиал в Южном федеральном округе, в Ростове-на-Дону. В общей сложности она перечислила на счета «лже-фирм» деньги в размере 47 миллионов рублей, которые предназначались для покупки оборудования, но были израсходованы подозреваемым на свои нужды. Чтобы скрыть растрату, предприниматель использовал фирму, зарегистрированную на его имя, которая действительно занималась выращиванием сельскохозяйственных культур. Каждый раз, когда приезжали проверяющие от лизинговой компании, он отвозил их на свое предприятие, в Ростовскую область, показывать производство и оборудование, которое якобы только что закупил на выделенные деньги. Благодаря такой уловке, предпринимателю удавалось скрывать свою «мошенническую» деятельность. В действиях подозреваемого следственное управление УМВД России по г. Ростову-на-Дону усмотрело умысел и возбудило в его отношении уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ «Мошенничество» и по статье 174.1 часть 4 УК РФ «Легализация денежных средств лицом в результате совершения им преступления». Его подозревают в совершении аналогичных мошенничеств в отношении двух банков, расположенных в г. Ростове-на-Дону, которым был нанесен ущерб около 20 миллионов рублей.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
Пока что новостей в этом блоке нет
