Криминал

Учредителя "Кагальницкого молокозавода" будут судить за мошенничество и легализацию средств

Учредителя "Кагальницкого молокозавода" будут судить за мошенничество и легализацию средств

По версии следствия, он с помощью директора предприятия "отмыл" 800 млн рублей
Кировский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело о мошенничестве и легализации денежных средств в отношении учредителя «Кагальницкого молокозавода» и группы АЛЛ Виталия Кизявко. Также по статье «Мошенничество» по тому же делу проходит бывший гендиректор компании Дмитрий Фандиенко, сообщает “Ъ-Юг» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Кизявка поручил Фандиенко взять у «МТС-банка»  несколько кредитов на общую сумму более 800 млн рублей на пополнение оборотных средств.

Затем директор перевел 536 млн из них на счета фирмы «Союзюгторг» в счет оплаты за поставку молока, а та, в свою очередь, передала 453,7 млн рублей ЗАО «Группа АЛЛ» по договору поставки продуктов питания.

После этого Кизявка взял у группы нецелевой денежный займ в размере 67 млн рублей и потратил его по своему усмотрению.

Напомним, «Кагальницкий молокозавод» считался крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием Ростовской области. Производил кефир, молоко, сметану и другую продукцию под брендом "На лугу". В 2014 году он обанкротился.

После этого его владельцы создали «Молочный завод «На лугу», который работал на мощностях кагальницкого молокозавода. Осенью 2019 года суд ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Позже «МТС-Банк» потребовал в суде у Виталия Кизявки и Дмитрия Фандиенко 989 млн рублей.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Обсудите эту новость на Яндекс.Дзен.

Смотрите также

Открывший стрельбу в школе Ижевска имел диагноз "шизофрения"
Открывший стрельбу в школе Ижевска имел диагноз "шизофрения"
34-летний Артем Казанцев, открывший стрельбу в ижевской школе, состоял на учете с диагнозом "шизофрения". Об этом
Ростовчанин спас пенсионерку от грабителя
Ростовчанин спас пенсионерку от грабителя
В Ростове прохожий спас пенсионерку от грабителей, сообщает пресс-служба областного управления МВД. Как
Житель Ростовской области похитил деньги у возлюбленной под предлогом покупки автомобиля
Житель Ростовской области похитил деньги у возлюбленной под предлогом покупки автомобиля
Полиция задержала 45-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стала
В ростовском суде завершились прения по делу в отношении экс-замгубернатора Сидаша
В ростовском суде завершились прения по делу в отношении экс-замгубернатора Сидаша
В Кировском райсуде Ростова завершились прения сторон по делу в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области
В Ростове задержали банду, инсценировавшую ДТП
В Ростове задержали банду, инсценировавшую ДТП
В Ростовской области задержали банду, которая промышляла инсценировкой ДТП. За четыре года ее участникам удалось
Суд отменил приговор врио гендиректора главного водоканала Ростовской области Бреусу
Суд отменил приговор врио гендиректора главного водоканала Ростовской области Бреусу
Апелляционная инстанция ростовского областного суда отменила приговор шахтинского суда в отношении врио ГУП «Управление
После гибели подростка в Ростовской области на водителя катера возбудили дело
После гибели подростка в Ростовской области на водителя катера возбудили дело
В отношении водителя моторной лодки «Байда» возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка в Ростовской
Суд отправил в колонию дважды обманувшего покупателей своей квартиры ростовчанина
Суд отправил в колонию дважды обманувшего покупателей своей квартиры ростовчанина
В Ростове суд Первомайского района признал виновным в крупном мошенничестве местного жителя, дважды обманувшего
В Азове будут судить 17-летнего грабителя
В Азове будут судить 17-летнего грабителя
В Азове Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, ограбившего мальчика на два
В Воронежской области после спора об Украине ростовчанин застрелил таксиста
В Воронежской области после спора об Украине ростовчанин застрелил таксиста
На границе с ЛНР был задержан 24-летний ростовчанин Александр Ш, который убил таксиста из-за спора о ситуации на
Задержана начальник отдела донского минпромторга
Задержана начальник отдела донского минпромторга
В Ростове силовики задержали руководителя отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли регионального
В Ростове бывший полицейский заплатит 2 млн рублей за получение крупной взятки
В Ростове бывший полицейский заплатит 2 млн рублей за получение крупной взятки
В законную силу вступил приговор бывшему старшему оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по Ростову-на-Дону Артёму
Суд пересмотрит приговор экс-полицейскому, сбившему парня и спрятавшему его тело
Суд пересмотрит приговор экс-полицейскому, сбившему парня и спрятавшему его тело
Четвертый кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего старшего участкового
Появились новые жуткие подробности истории с убийством 18-летней девушки в Ростовской области
Появились новые жуткие подробности истории с убийством 18-летней девушки в Ростовской области
Источник в силовых структурах раскрыл новые подробности истории с убийством 18-летней
У раненого контрактника из Ростовской области мошенники выманили более 3 млн рублей
У раненого контрактника из Ростовской области мошенники выманили более 3 млн рублей
Мошенники похитили у контрактника из Ростовской области, тяжело раненного на Донбассе, более 3 млн рублей, сообщает RT
В Ростове 17 человек стали жертвами мошенничества при покупке сантехники
В Ростове 17 человек стали жертвами мошенничества при покупке сантехники
В Ростове 17 жителей новостроек стали жертвами мошенничества при покупке сантехники, сообщает пресс-служба
В ростовском гипермаркете неадекватный дебошир разгромил полки с шампанским
В ростовском гипермаркете неадекватный дебошир разгромил полки с шампанским
В ростовском гипермаркете "ОКей" на Северном страдающий психическим расстройством посетитель разгромил полки с
Из Румынии экстрадировали подозреваемого в попытке изнасилования жительницы Ростовской области
Из Румынии экстрадировали подозреваемого в попытке изнасилования жительницы Ростовской области
В Россию из Румынии экстрадировали 37-летнего гражданина Азербайджана Гисмата Алиева. Больше года его разыскивали
В Донецке от отравления неизвестным веществом умерли три человека
В Донецке от отравления неизвестным веществом умерли три человека
В городе Донецке Ростовской области три человека скончались и 8 попали в больницу из-за отравления неизвестным
В Ростовской области два браконьера пытались напасть на инспекторов Росрыболовства
В Ростовской области два браконьера пытались напасть на инспекторов Росрыболовства
В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в попытке напасть
Обвиняемого в убийстве школьницы в Ростовской области поместили в следственный изолятор
Обвиняемого в убийстве школьницы в Ростовской области поместили в следственный изолятор
В Ростовской области суд Красносулинского района удовлетворил запрос следователей на арест местного жителя Юрия
Бастрыкин снова поручил проверить, как переселяют людей из Дома актера в Ростове
Бастрыкин снова поручил проверить, как переселяют людей из Дома актера в Ростове
Глава СКР РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторную проверку по факту нарушений при переселении жильцов Дома
Стали известны новые подробности убийства 14-летней школьницы из Ростовской области
Стали известны новые подробности убийства 14-летней школьницы из Ростовской области
В следственном комитете сообщили некоторые детали убийства 14-летней школьницы в селе Прохоровка
СМИ: Подозреваемый в убийстве школьницы Ростовской области недавно вернулся из тюрьмы
СМИ: Подозреваемый в убийстве школьницы Ростовской области недавно вернулся из тюрьмы
Подозреваемый в убийстве 14 летней школьницы в селе Прохоровка всего полгода назад освободился из мест лишения