Прокуратура Ленинского района донской столицы пресекла незаконную деятельность кредитного потребительского кооператива «Доверие-Капитал», привлекавшего денежные средства членов кооператива.

Ранее кооператив являлся членом Союза Саморегулируемой организации «Губернское кредитное содружество», но в марте 2017 года за регулярные нарушения законодательства РФ в сфере кредитной кооперации организация была исключена из Союза. Тем не менее, как было установлено в ходе проверки, "Доверие-Капитал" продолжал работать. Только с июня по октябрь этого года в члены Кооператива приняли более 160 лиц и привлекли таким образом почти 7 млн. рублей.

Прокуратура района установила в деятельности Кооператива признаки «финансовой пирамиды». В следственные органы направлено постановление для решения вопроса об уголовном преследовании.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в особо крупном размере", сообщает донская прокуратура. Ход расследования взят на контроль.