Полиция экономического блока пресекла работу ОПГ, которая подозревается в незаконной банковской деятельности.

Её организатором выступила директор одной из коммерческих организаций.  Об этом сообщили в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СКФО.

По версии следствия, с января 2021 года по май 2025 года организованная группа в составе четырёх человек, действуя на территории Ростовской области, регистрировала на подставных лиц фирмы и управляли их расчётными счетами.

Доход от криминального бизнеса превысил 12 миллионов рублей. 

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчётность, фиксирующая объёмы незаконных операций. И куда смотрела налоговая?

Организатор группы заключена под стражу. Остальные – под подпиской о невыезде.