Схема аферы, придуманной троицей, была не сложной. Они оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Фирмы были зарегистрированы на подставных лиц. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 миллионов рублей. Всего подозреваемым удалось похитить у банка почти полмиллиарда.

- Для того, чтобы «отмыть» украденные деньги, бизнесмены вложили более 300 миллионов рублей в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. Так, например, часть похищенных банковских средств они потратили на покупку элеватора на Левбердоне, - рассказал начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Роман Усов. В настоящее время в отношении троицы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой) и по части 3 статьи 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Один из бизнесменов в настоящее время находится под арестом. В отношении двух остальных подозреваемых избрана мера пресечения подписка о не выезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД.