Семь жителей Ростова подозреваются в обналичке около одного миллиарда рублей.

По предварительной информации, злоумышленники регистрировали или приобретали фирмы-однодневки, а также изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Около 200 фиктивных фирм-однодневок юридически находились в Москве, а также в Московской, Ростовской и Ленинградской областях и в республиках Северного Кавказа. Всего они вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей.

На стадии предварительного расследования проведено 20 обысков по месту жительства фигурантов, номинальных руководителей фирм и учредителей подконтрольных организаций. Обнаружено и изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент», 17 персональных
компьютеров, бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

- Возбуждены уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей", - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Задержание произвели сотрудники управлений БЭиПК и ФСБ региона при участии Росгвардии и прокуратуры Ростовской области.