Донская полиция задержала троих подозреваемых в выводе за границу денежных средств в размере 90 млн. рублей.

Полицейские выяснили, что преступная группа умышленно совершала валютные операции по переводу денежных средств на счет иностранного юридического лица. Злоумышленники предоставляли банку документы с  заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием иностранного юридического лица.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов».

Как уточняет пресс-служба донского полицейского главка, за совершение инкриминируемого им преступления подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд.