Криминал

Ростовчанин вместе с гражданкой Украины вывели за рубеж около 2 млрд. рублей

Ростовчанин вместе с гражданкой Украины вывели за рубеж около 2 млрд. рублей

Для этого злоумышленники использовали восемь фирм, якобы занимавшимися поставками товаров из-за рубежа
29 мая вступил в силу приговор, вынесенный Кировским районным судом в отношении гражданки Украины Марины Максимовой и жителя Ростова-на-Дону Евгения Кулика, обвиняемых в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж.

Как было установлено в ходе судебного следствия, Максимова и Кулик привлекли в качестве номинальных директоров фиктивных коммерческих структур своих знакомых. Фирмы не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность, но в 2013 и 2014 годах заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.

Затем в финансово-кредитных организациях были открыты расчетные счета и предоставлены подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который на самом деле не были поставлен в Россию в срок. Всего были использованы восемь фиктивных организаций, с помощью которых удалось вывести из России более 2 млрд. руб.

Незаконную финансовую схему выявили сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Подсудимые обвинялись по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Приговором суда Максимовой и Кулику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому, сообщает УФСБ по Ростовской области.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

Следком возбудил дело по факту гибели пациента в БСМП Новочеркасска
Следком возбудил дело по факту гибели пациента в БСМП Новочеркасска
Следственным отделом по Новочеркасску СУ СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего
Суд отставил под стражей подозреваемого в краже деталей из самолета Судного дня
Суд отставил под стражей подозреваемого в краже деталей из самолета Судного дня
Подозреваемый в краже деталей с самолета Судного дня (Ил-80) Жора Хачунц останется под стражей. Ростовский
На месте кражи из самолета Судного дня нашли ДНК работника авиазавода
На месте кражи из самолета Судного дня нашли ДНК работника авиазавода
След ДНК, который принадлежит одному из сотрудников Таганрогского авиазавода (ТАНТК), был обнаружен на месте похищения
В Ростове в тюремной больнице ФСИН нашли повешенного
В Ростове в тюремной больнице ФСИН нашли повешенного
В Ростове в межобластной туберкулезной больнице №19 обнаружен труп заключенного. 32-летнего мужчину нашли повышенным у
В Ростовской области экс-жену прокурора подозревают в попытке похитить младенца
В Ростовской области экс-жену прокурора подозревают в попытке похитить младенца
В селе Дубовское (Ростовская область) правоохранители возбудили два уголовных дела против бывшей жены помощника
В Ростове прекращено уголовное дело в отношении члена банды Цапка Натальи Стришней
В Ростове прекращено уголовное дело в отношении члена банды Цапка Натальи Стришней
Возбужденное в Ростове уголовное дело о вымогательстве в отношении членов банды Цапка, в том числе Натальи Стришней,
В Ростове приговоренный к исправительным работам пытался подкупить охранника
В Ростове приговоренный к исправительным работам пытался подкупить охранника
В Ростове против местного жителя, пытавшегося откупиться от исправительных работ, возбудили уголовное дело.
В Ростовской области из пункта металлолома украли "Газель"
В Ростовской области из пункта металлолома украли "Газель"
Полицейские Матвеево-Курганского района задержали 38-летнего местного жителя, который подозревается в краже автомобиля
В Ростове-на-Дону на экс-инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело за взятку
В Ростове-на-Дону на экс-инспектора ГИБДД возбудили уголовное дело за взятку
Следователи Октябрьского района Ростова возбудили уголовное дело на экс-инспектора ДПС ГИБДД Управления МВД России по
В Ростове осудили московского подрядчика за хищение бюджетных денег
В Ростове осудили московского подрядчика за хищение бюджетных денег
Директор московского ООО "Монтажмедстрой" Дмитрий Некору признан виновным в хищении бюджетных средств при
В Ростовской области сельский глава попался на взятке и мошенничестве
В Ростовской области сельский глава попался на взятке и мошенничестве
В отношении главы администрации Персиановского сельского поселения Октябрьского района возбуждено уголовное
Арест главы администрации Аксайского района продлен до 12 августа
Арест главы администрации Аксайского района продлен до 12 августа
Ленинский районный суд Ростова продлил еще на два месяца арест главе администрации Аксайского района Виталию
Вернувшего владельцу Infiniti Q50 следователя отправили под суд в Ростове
Вернувшего владельцу Infiniti Q50 следователя отправили под суд в Ростове
В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя отдела полиции №6, который вернул
В Ростовской области состоялся суд над 50-летним педофилом
В Ростовской области состоялся суд над 50-летним педофилом
50-летнего жителя Шолоховского района признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности троих
В Сальске пациент психбольницы избил до смерти соседа по палате
В Сальске пациент психбольницы избил до смерти соседа по палате
В одной из палат Сальского психоневрологического интерната, который располагается на улице Береговой, 2
Реклама