Криминал

Ростовчанин вместе с гражданкой Украины вывели за рубеж около 2 млрд. рублей

Ростовчанин вместе с гражданкой Украины вывели за рубеж около 2 млрд. рублей

Для этого злоумышленники использовали восемь фирм, якобы занимавшимися поставками товаров из-за рубежа
29 мая вступил в силу приговор, вынесенный Кировским районным судом в отношении гражданки Украины Марины Максимовой и жителя Ростова-на-Дону Евгения Кулика, обвиняемых в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж.

Как было установлено в ходе судебного следствия, Максимова и Кулик привлекли в качестве номинальных директоров фиктивных коммерческих структур своих знакомых. Фирмы не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность, но в 2013 и 2014 годах заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.

Затем в финансово-кредитных организациях были открыты расчетные счета и предоставлены подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который на самом деле не были поставлен в Россию в срок. Всего были использованы восемь фиктивных организаций, с помощью которых удалось вывести из России более 2 млрд. руб.

Незаконную финансовую схему выявили сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Подсудимые обвинялись по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Приговором суда Максимовой и Кулику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому, сообщает УФСБ по Ростовской области.

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

В Ростове суд оставил без изменения меру пресечения подозреваемому по делу об ограблении самолета "Судного дня"
В Ростове суд оставил без изменения меру пресечения подозреваемому по делу об ограблении самолета "Судного дня"
Ростовский областной суд оставил под стражей таганрожца Жору Хачунца - подозреваемого в краже деталей с самолета
В Каменске-Шахтинском обиженный на приговор мужчина отомстил судье
В Каменске-Шахтинском обиженный на приговор мужчина отомстил судье
В Ростовской области следователи установили организатора, исполнителя и пособников преступления, которое было совершено
Ростовчанка заработала на незаконном обеззараживании древесины 10 млн рублей
Ростовчанка заработала на незаконном обеззараживании древесины 10 млн рублей
30-летнюю жительницу Ростовской области подозревают в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе
Обвиняемый по делу об отравлении сотрудников ТАНТК им. Бериева обратился в ЕСПЧ
Обвиняемый по делу об отравлении сотрудников ТАНТК им. Бериева обратился в ЕСПЧ
Фигурант уголовного дела об отравлении таллием сотрудников ТАНТК имени Бериева инженер Владислав Шульга пожаловался в
Гендиректор компании в Ростове отделался штрафом за взятку полицейскому
Гендиректор компании в Ростове отделался штрафом за взятку полицейскому
В Ростове генеральный директор компании Игорь Храмов отделался штрафом за дачу взятки полицейскому. Подробности
Под Ростовом обнаружили тела женщины и ее маленького сына
Под Ростовом обнаружили тела женщины и ее маленького сына
27-летняя женщина Наталья Семёнова и ее пятилетний сын Ярослав пропали в феврале 2015 года. Они
Мошенники добрались до вакцины
Мошенники добрались до вакцины
Мошенники торгуют вакциной от COVID-19 через интернет. Об этом предупреждает правительство Ростовской области.
В Азове на водителя рейсового автобуса напал неизвестный с ножом
В Азове на водителя рейсового автобуса напал неизвестный с ножом
В среду вечером, 20 января, на водителя рейсового автобуса "Азов - Пешково" было совершено нападение. Неизвестный
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера в СИЗО поместили в «одиночку»
Экс-министра ЖКХ Ростовской области Майера в СИЗО поместили в «одиночку»
Бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера суд оставил в СИЗО до 20 февраля. Его поместили в одиночную
Экс-главу Красного Сулина Юрия Голубова за "липовые" контракты суд отправил в колонию
Экс-главу Красного Сулина Юрия Голубова за "липовые" контракты суд отправил в колонию
Бывший глава Красносулинского городского поселения Юрий Голубов, который проходил фигурантом уголовного дела за
Ростовчанин одним ударом убил посетителя кафе
Ростовчанин одним ударом убил посетителя кафе
В Ростове посетитель кафе ударом кулака убил человека, сообщает региональный Следком. По версии следствия, 17
В Волгодонске экс-сотрудника департамента строительства подозревают в получении взятки
В Волгодонске экс-сотрудника департамента строительства подозревают в получении взятки
Бывшего начальника отдела благоустройства департамента строительства и городского хозяйства Волгодонска подозревают в
В связи с гибелью в Турции капитана сухогруза из Ростова возбуждено уголовное дело
В связи с гибелью в Турции капитана сухогруза из Ростова возбуждено уголовное дело
По факту гибели 36-летнего ростовчанина Виталия Галенко - капитала затонувшего в Турции сухогруза "Арвин" - возбуждено
В Таганроге суд арестовал подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"
В Таганроге суд арестовал подозреваемого в краже из самолета "Судного дня"
По делу о краже деталей с самолета "Судного дня", произошедшей в конце прошлого года, в Таганроге задержан местный
Ростовские таможенники пресекли попытку контрабанды валюты
Ростовские таможенники пресекли попытку контрабанды валюты
Сотрудники таможенного поста МАПП Донецк Ростовской таможни вместе с пограничниками пресекли попытку незаконного
Реклама