Для этого злоумышленники использовали восемь фирм, якобы занимавшимися поставками товаров из-за рубежа
29 мая вступил в силу приговор, вынесенный Кировским районным судом в отношении гражданки Украины Марины Максимовой и жителя Ростова-на-Дону Евгения Кулика, обвиняемых в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж.
Как было установлено в ходе судебного следствия, Максимова и Кулик привлекли в качестве номинальных директоров фиктивных коммерческих структур своих знакомых. Фирмы не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность, но в 2013 и 2014 годах заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.
Затем в финансово-кредитных организациях были открыты расчетные счета и предоставлены подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который на самом деле не были поставлен в Россию в срок. Всего были использованы восемь фиктивных организаций, с помощью которых удалось вывести из России более 2 млрд. руб.
Незаконную финансовую схему выявили сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Подсудимые обвинялись по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".
Приговором суда Максимовой и Кулику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому, сообщает УФСБ по Ростовской области.
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.