Криминал

Ростовчанин вместе с гражданкой Украины вывели за рубеж около 2 млрд. рублей

Ростовчанин вместе с гражданкой Украины вывели за рубеж около 2 млрд. рублей

Для этого злоумышленники использовали восемь фирм, якобы занимавшимися поставками товаров из-за рубежа
29 мая вступил в силу приговор, вынесенный Кировским районным судом в отношении гражданки Украины Марины Максимовой и жителя Ростова-на-Дону Евгения Кулика, обвиняемых в организации преступной схемы по выводу капитала за рубеж.

Как было установлено в ходе судебного следствия, Максимова и Кулик привлекли в качестве номинальных директоров фиктивных коммерческих структур своих знакомых. Фирмы не осуществляли реальную предпринимательскую деятельность, но в 2013 и 2014 годах заключили международные контракты с иностранными компаниями по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.

Затем в финансово-кредитных организациях были открыты расчетные счета и предоставлены подложные документы об импорте товаров в Россию. При этом фиктивные международные договора предусматривали предоплату за товар, который на самом деле не были поставлен в Россию в срок. Всего были использованы восемь фиктивных организаций, с помощью которых удалось вывести из России более 2 млрд. руб.

Незаконную финансовую схему выявили сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Подсудимые обвинялись по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Приговором суда Максимовой и Кулику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа каждому, сообщает УФСБ по Ростовской области.

Присылайте свои новости, фото и видео на номер +7 (928) 149-62-28 (WhatsApp, Telegram).
Звоните, если у вас возникли проблемы.


Подпишитесь на наши группы в соцсетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники.



Смотрите также

​​В Ростовской области из ювелирного магазина похитили украшения на 11 млн рублей
​​В Ростовской области из ювелирного магазина похитили украшения на 11 млн рублей
В станице Боковской 19 октября неизвестный мужчина сломал дверь в универмаге на улице Теличенко и похитил из
В Ростовской области 19-летняя студентка вела "группы смерти"
В Ростовской области 19-летняя студентка вела "группы смерти"
19-летняя жительница Батайска Ростовской области администрировала группы в социальных сетях, которые носят название
В Ростове "накрыли" обманывавший клиентов автосалон
В Ростове "накрыли" обманывавший клиентов автосалон
В Ростове полиция провела обыски в автосалоне на Шолохова, сотрудники которого подозреваются в мошенничестве при
Сотрудник регионального ГУ МЧС подделал отцу документы о выслуге лет
Сотрудник регионального ГУ МЧС подделал отцу документы о выслуге лет
Следком возбудил уголовное дело по ст 159 УК РФ в отношении старшего инспектора МЧС за мошенничество при получении
Ростовский областной суд пересматривает дело застройщика Апанасенко
Ростовский областной суд пересматривает дело застройщика Апанасенко
Защита приговоренного к 9 годам за мошенничество застройщика Александра Апанасенко намерена оспорить решение суда
Фигуранту "Ростовского дела" Яну Сидорову отказали в УДО
Фигуранту "Ростовского дела" Яну Сидорову отказали в УДО
Ростовчанину Яну Сидорову 22 октября Ульяновский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении из
В Ростовской области мужчина регулярно переводил деньги террористам
В Ростовской области мужчина регулярно переводил деньги террористам
Сагид Казимагомедов признан виновным в финансировании терроризма и приговорен к тюремному сроку. Такое решение принял
Власти Ростова: следственные органы займутся "фейками" из горбольницы №20
Власти Ростова: следственные органы займутся "фейками" из горбольницы №20
Заместитель главы Администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова прокомментировала скандал вокруг
Золото на 11 млн рублей похищено в Ростовской области
Золото на 11 млн рублей похищено в Ростовской области
В донской станице Боковской неизвестные похитили из ювелирного салона золотые изделия на внушительную сумму. Об этом со
В Донецке мужчину подозревают в покушении на убийство знакомого
В Донецке мужчину подозревают в покушении на убийство знакомого
44-летнего жителя Донецка подозревают в покушении на убийство своего приятеля. Об этом 21 октября сообщили в
В Каменске-Шахтинском супружеская пара истязала своих маленьких детей
В Каменске-Шахтинском супружеская пара истязала своих маленьких детей
26-летняя жительница Каменска-Шахтинского и ее 32-летний супруг предстанут перед судом за неисполнение своих
В Таганроге задержали парня, ограбившего и избившего местного жителя
В Таганроге задержали парня, ограбившего и избившего местного жителя
В полицию обратился житель Таганрога, который пожаловался, что его в 4 утра на улице избил незнакомец, а затем отобрал
Бывшего полковника-миллиардера Захарченко в третий раз этапировали в Мордовию
Бывшего полковника-миллиардера Захарченко в третий раз этапировали в Мордовию
Экс-начальника управления антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД ростовчанина Дмитрия Захарченко, осуждённого за
В Ростове капитана полиции подозревают во взяточничестве
В Ростове капитана полиции подозревают во взяточничестве
Сотрудник отдела полиции №5 Первомайского района за взятку предложил предпринимателю избежать штрафа за нарушение
По факту невыплаты зарплаты экипажу Mubariz Ibrahimov возбудили уголовное дело
По факту невыплаты зарплаты экипажу Mubariz Ibrahimov возбудили уголовное дело
Следственными органами московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ в связи с невыплатой заработной платы членам
Реклама