Руководители компании, специализирующейся на продаже цветных металлов, стали фигурантами уголовных дел за уклонение от репатриации валюты от зарубежных сделок и незаконное использование документов для образования юрлица.
Как сообщает Южное таможенное управление, зарегистрированная в Великобритании ростовская организация заключила внешнеторговый контракт на поставку металла стоимостью $3,8 млн, однако $3,3 млн из них не были затем зачислены на счета компании и исчезли в неизвестном направлении.
Договор страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по контракту фирмой не заключался.
После этого резидент в срочном порядке попытался сменить учредителя, руководителя и адрес.
Сейчас в отношении топ-менеджеров компании ведется расследование.
В ряде случаев законодательство РФ требует возвращения выручки от внешнеторговых сделок на счета организация в российских банках.
