Криминал

В Ростове преступная группа "заработала" на фиктивных транзакциях 80 млн рублей

В Ростове преступная группа "заработала" на фиктивных транзакциях 80 млн рублей

Подозреваемые задержаны
В Ростове задержаны участники организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Все они - жители Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители установили, что с 2016 года по 2020 год фигуранты проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных ими на подставных лиц. «Однодневки» получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных - покупка строительных материалов.

Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность.

Всего за время преступной деятельности участникам группы удалось извлечь доход на сумму свыше 80 миллионов рублей.

Подозреваемые в реализации незаконных финансовых схем задержаны в ходе совместной операции ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ.

Правоохранители провели более 30 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время под стражей находятся пятеро участников организованной группы, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному - домашний арест.

Расследование дела продолжается.



Источник фото: pixabay.com

Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.


Смотрите также

Житель Ростовской области предстанет перед судом за изнасилование 30-летней давности
Житель Ростовской области предстанет перед судом за изнасилование 30-летней давности
В Саратове перед судом предстанет 56-летний житель Ростовской области, который 28 лет находился в федеральном
В Ростове дерзко ограбивших магазин приговорили к длительным срокам
В Ростове дерзко ограбивших магазин приговорили к длительным срокам
В Ростове Кировский районный суд приговорил к длительным срокам двух местных жителей, дерзко ограбивших салон
В Ростовской области будут судить подрядчика за мошенничество при благоустройстве парка
В Ростовской области будут судить подрядчика за мошенничество при благоустройстве парка
Полиция на основании материалов ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту хищения средств при
В Ростове на железнодорожном вокзале дерзко ограбили пенсионера
В Ростове на железнодорожном вокзале дерзко ограбили пенсионера
В Ростове двое местных жителей дерзко ограбили приезжего пенсионера на площади перед железнодорожным вокзалом.
Открывший стрельбу в школе Ижевска имел диагноз "шизофрения"
Открывший стрельбу в школе Ижевска имел диагноз "шизофрения"
34-летний Артем Казанцев, открывший стрельбу в ижевской школе, состоял на учете с диагнозом "шизофрения". Об этом
Ростовчанин спас пенсионерку от грабителя
Ростовчанин спас пенсионерку от грабителя
В Ростове прохожий спас пенсионерку от грабителей, сообщает пресс-служба областного управления МВД. Как
Житель Ростовской области похитил деньги у возлюбленной под предлогом покупки автомобиля
Житель Ростовской области похитил деньги у возлюбленной под предлогом покупки автомобиля
Полиция задержала 45-летнего жителя Ростовской области, подозреваемого в мошенничестве. Его жертвой стала
В ростовском суде завершились прения по делу в отношении экс-замгубернатора Сидаша
В ростовском суде завершились прения по делу в отношении экс-замгубернатора Сидаша
В Кировском райсуде Ростова завершились прения сторон по делу в отношении бывшего замгубернатора Ростовской области
В Ростове задержали банду, инсценировавшую ДТП
В Ростове задержали банду, инсценировавшую ДТП
В Ростовской области задержали банду, которая промышляла инсценировкой ДТП. За четыре года ее участникам удалось
Суд отменил приговор врио гендиректора главного водоканала Ростовской области Бреусу
Суд отменил приговор врио гендиректора главного водоканала Ростовской области Бреусу
Апелляционная инстанция ростовского областного суда отменила приговор шахтинского суда в отношении врио ГУП «Управление
После гибели подростка в Ростовской области на водителя катера возбудили дело
После гибели подростка в Ростовской области на водителя катера возбудили дело
В отношении водителя моторной лодки «Байда» возбудили уголовное дело после гибели 17-летнего подростка в Ростовской
Суд отправил в колонию дважды обманувшего покупателей своей квартиры ростовчанина
Суд отправил в колонию дважды обманувшего покупателей своей квартиры ростовчанина
В Ростове суд Первомайского района признал виновным в крупном мошенничестве местного жителя, дважды обманувшего
В Азове будут судить 17-летнего грабителя
В Азове будут судить 17-летнего грабителя
В Азове Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, ограбившего мальчика на два
В Воронежской области после спора об Украине ростовчанин застрелил таксиста
В Воронежской области после спора об Украине ростовчанин застрелил таксиста
На границе с ЛНР был задержан 24-летний ростовчанин Александр Ш, который убил таксиста из-за спора о ситуации на
Задержана начальник отдела донского минпромторга
Задержана начальник отдела донского минпромторга
В Ростове силовики задержали руководителя отдела координации работы предприятий нефтегазовой отрасли регионального
В Ростове бывший полицейский заплатит 2 млн рублей за получение крупной взятки
В Ростове бывший полицейский заплатит 2 млн рублей за получение крупной взятки
В законную силу вступил приговор бывшему старшему оперуполномоченному ОЭБиПК УМВД России по Ростову-на-Дону Артёму
Суд пересмотрит приговор экс-полицейскому, сбившему парня и спрятавшему его тело
Суд пересмотрит приговор экс-полицейскому, сбившему парня и спрятавшему его тело
Четвертый кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего старшего участкового
Появились новые жуткие подробности истории с убийством 18-летней девушки в Ростовской области
Появились новые жуткие подробности истории с убийством 18-летней девушки в Ростовской области
Источник в силовых структурах раскрыл новые подробности истории с убийством 18-летней
У раненого контрактника из Ростовской области мошенники выманили более 3 млн рублей
У раненого контрактника из Ростовской области мошенники выманили более 3 млн рублей
Мошенники похитили у контрактника из Ростовской области, тяжело раненного на Донбассе, более 3 млн рублей, сообщает RT
В Ростове 17 человек стали жертвами мошенничества при покупке сантехники
В Ростове 17 человек стали жертвами мошенничества при покупке сантехники
В Ростове 17 жителей новостроек стали жертвами мошенничества при покупке сантехники, сообщает пресс-служба
В ростовском гипермаркете неадекватный дебошир разгромил полки с шампанским
В ростовском гипермаркете неадекватный дебошир разгромил полки с шампанским
В ростовском гипермаркете "ОКей" на Северном страдающий психическим расстройством посетитель разгромил полки с
Из Румынии экстрадировали подозреваемого в попытке изнасилования жительницы Ростовской области
Из Румынии экстрадировали подозреваемого в попытке изнасилования жительницы Ростовской области
В Россию из Румынии экстрадировали 37-летнего гражданина Азербайджана Гисмата Алиева. Больше года его разыскивали
В Донецке от отравления неизвестным веществом умерли три человека
В Донецке от отравления неизвестным веществом умерли три человека
В городе Донецке Ростовской области три человека скончались и 8 попали в больницу из-за отравления неизвестным
В Ростовской области два браконьера пытались напасть на инспекторов Росрыболовства
В Ростовской области два браконьера пытались напасть на инспекторов Росрыболовства
В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в попытке напасть