В Ростове задержаны участники организованная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Все они - жители Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Правоохранители установили, что с 2016 года по 2020 год фигуранты проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных ими на подставных лиц. «Однодневки» получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных - покупка строительных материалов.
Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность.
Всего за время преступной деятельности участникам группы удалось извлечь доход на сумму свыше 80 миллионов рублей.
Подозреваемые в реализации незаконных финансовых схем задержаны в ходе совместной операции ГУ МВД России по Ростовской области и регионального Управления ФСБ.
Правоохранители провели более 30 обысков и выемок, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время под стражей находятся пятеро участников организованной группы, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному - домашний арест.
Расследование дела продолжается.
Источник фото: pixabay.com
Подпишитесь на наши группы в соцсетях Вконтакте, Одноклассники.
